证券代码：300402          证券简称：宝色股份          公告编号：2021-055

                             南京宝色股份公司
                 2021年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日（星期四 ）下午 14:00

    2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京宝色股
份公司办公楼五楼会议室

    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 23 日 9:15-15:00。

    4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长高颀先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    5、股东会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 5 人，所持有表决权的股份总数
为 136,855,800 股，占公司有表决权股份总数的 67.7504%。其中：出席现场会议的
股东及股东授权委托代表为 2 人，所持有表决权的股份总数为 136,850,000 股，占
公司有表决权股份总数的 67.7475%；通过网络投票的股东为 3 人，所持有表决权的

                                      1
股份总数为 5,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0029%。

    （2）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，所持有表决权的股份
总数为 5,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0029%。其中：通过现场投票的股
东及股东授权委托代表 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.00%；通过网络投票的股东为 3 人，所持有表决权的股份总数为 5,800
股，占公司有表决权股份总数的 0.0029%。

    二、提案审议及表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了
以下议案：

    1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意 136,855,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本项议案获得通过，陈战乾先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自
本次股东大会审议通过之日起第五届董事会任期届满之日止。

    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 136,855,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


                                     2
    本议案获得出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所持有表决权股份数的
三分之二以上通过。

    3、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 136,855,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 136,855,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京观韬（西安）律师事务所的张翠雨律师、杨梅律师出席本次股东大会进行
了现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《南京宝色股份公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司 2021 年第二次临时
股东大会的法律意见书》（观意字【2021】第 003582 号）。
    特此公告。


                                     3
    南京宝色股份公司董事会

       2021 年 12 月 23 日




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