证券代码：300402              证券简称：宝色股份               公告编号：2022-008

                               南京宝色股份公司
                    关于2021年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事
会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分
配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将具体情况公
告如下：

    一、2021 年度利润分配预案的基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于上
市公司股东的净利润为52,915,337.82元，母公司实现净利润为52,909,822.61元。根
据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润的10%提取盈余公
积金5,290,982.261元后，2021年度当年母公司可供分配利润47,618,840.349元，加
上年初 母公司 未分 配 利润 213,744,001.26 元，减 去 2020 年度派 发的现 金股利
101,000,000元，截至2021年末，公司（母公司报表）累计可供股东分配的利润为
160,362,841.61 元。

    公 司 2021 年 度 利 润 分 配 预 案 拟 定 为 ： 以 公 司 2021 年 12 月 31 日 总 股 本
202,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合
计派发现金股利人民币20,200,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，
用于发展公司主营业务。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

    在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发
生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、审议程序和相关意见说明

    1、董事会审议情况

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    第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议
案》。董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等关于利润分配
的相关规定，具备合法性、合规性，同时该分配预案是在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配预案的实施不会造成
公司流动资金短缺或其他不利影响。

    2、监事会审议情况

    第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议
案》。监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关
规定，并充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性。公司董事会在审议上
述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等
相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，
具备合法、合规性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。鉴于以上原因，同意公司 2021 年度利润分
配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、其他说明

    1、本次利润分配预案不会对公司经营活动现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。

    2、本次利润分配预案尚需公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件


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1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                              南京宝色股份公司董事会

                                                     2022年 4月 1日




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