证券代码:300402 证券简称:宝色股份 公告编号:2022-022 南京宝色股份公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 25 日(星期三 )下午 14:00 2、现场会议召开地点:江苏省南京市江宁经济技术开发区胜利路 89 号(紫金 研发创业中心)7 号楼 11 层南京宝色股份公司管理中心 1118 室。 3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2022 年 5 月 25 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 25 日 9:15-15:00。 4、本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长高颀先生主持,公司董事、 监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 5、股东会议出席情况 (1)股东出席的总体情况 参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 5 人,所持有表决权的股份总数 为 136,866,700 股,占公司有表决权股份总数的 67.7558%。其中:出席现场会议的 股东及股东授权委托代表为 2 人,所持有表决权的股份总数为 136,850,000 股,占 公司有表决权股份总数的 67.7475%;通过网络投票的股东为 3 人,所持有表决权的 1 股份总数为 16,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.0083%; (2)中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 3 人,所持有表决权的股份 总数为 16,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.0083%。其中:通过现场投票的股 东及股东授权委托代表 0 人,所持有表决权的股份总数为 0 股,占公司有表决权股 份总数的 0.0000%;通过网络投票的股东为 3 人,所持有表决权的股份总数为 16,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.0083%。 二、提案审议及表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议通过了 以下议案: 1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事在本次股东大会上进行了 2021 年度述职。 表决结果:同意 136,858,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%; 反对 7,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0058% ;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 8,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 52.6946%;反对 7,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 47.3054%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 136,858,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%; 反对 7,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0058% ;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 8,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 52.6946%;反对 7,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 47.3054%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 2 表决结果:同意 136,858,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%; 反对 7,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0058% ;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 8,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 52.6946%;反对 7,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 47.3054%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 136,858,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%; 反对 7,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0058% ;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 8,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 52.6946%;反对 7,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 47.3054%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 136,854,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%; 反对 7,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0058% ;弃权 4,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。 其中,中小股东表决情况:同意 4,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9521%;反对 7,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 47.3054%;弃权 4,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 28.7425%。 6、审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交 易预计的议案》 关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。 表决结果:出席会议的具有本议案表决权的股东所持股份总数为 20,666,700 股。 同意 20,658,800 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9618%;反对 7,900 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0382%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 8,800,占出席会议中小股东所持股份的 3 52.6946%;反对 7,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 47.3054% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于公司日常关联交易框架协议的议案》 关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。 表决结果:同意 20,654,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9385%; 反对 7,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0382% ;弃权 4,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0232%。 其中,中小股东表决情况:同意 4,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9521%;反对 7,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 47.3054%;弃权 4,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 28.7425%。 8、审议通过《关于公司 2022 年申请不超过 9 亿元综合用信额度的议案》 表决结果:同意 136,858,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%; 反对 7,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0058% ;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 8,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 52.6946%;反对 7,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 47.3054%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意 136,858,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%; 反对 7,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0058% ;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 8,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 52.6946%;反对 7,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 47.3054%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 136,858,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%; 反对 7,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0058% ;弃权 0 股(其中,因未 4 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 8,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 52.6946%;反对 7,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 47.3054%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京观韬(西安)律师事务所的张翠雨律师、杨梅律师出席本次股东大会进行 了现场见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定;出 席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和 表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《南京宝色股份公司 2021 年年度股东大会决议》; 2、《北京观韬(西安)律师事务所关于南京宝色股份公司 2021 年年度股东大 会的法律意见书》(观意字【2022】第 002873 号)。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2022 年 5 月 25 日 5