证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2022-043
南京宝色股份公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日（星期五 ）14:00
2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区胜利路 89 号（紫金
研发创业中心）7 号楼 11 层南京宝色股份公司管理中心 1118 室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 14 日 9:15
—15:00。
4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长高颀先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 19 人，所持有表决权的股份总数
为 137,319,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.9800%。其中：出席现场会议的
股东及股东授权委托代表为 2 人，所持有表决权的股份总数为 136,850,000 股，占
1
公司有表决权股份总数的 67.7475%；通过网络投票的股东为 17 人，所持有表决权
的股份总数为 469,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2324%。
（2）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 17 人，所持有表决权的股份
总数为 469,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2324%。其中：通过现场投票的
股东及股东授权委托代表 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.00%；通过网络投票的股东为 17 人，所持有表决权的股份总数为
469,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2324%。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了
以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 137,182,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002%；
反对 137,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 332,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
70.7987％；反对 137,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.2013％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意 137,184,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%；
反对 133,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0971% ；弃权 1,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
其中，中小股东表决情况：同意 334,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
2
71.3099％；反对 133,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.4132％；弃权
1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2769％。
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（2）发行方式及发行时间
表决结果：同意 137,184,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%；
反对 133,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0971% ；弃权 1,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
其中，中小股东表决情况：同意 334,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.3099％；反对 133,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.4132％；弃权
1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2769％。
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：同意 137,182,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002%；
反对 137,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 332,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
70.7987％；反对 137,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.2013％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（4）定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果：同意 137,184,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%；
反对 133,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0971% ；弃权 1,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
其中，中小股东表决情况：同意 334,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.3099％；反对 133,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.4132％；弃权
3
1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2769％。
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（5）发行数量
表决结果：同意 137,184,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%；
反对 133,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0971% ；弃权 1,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
其中，中小股东表决情况：同意 334,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.3099％；反对 133,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.4132％；弃权
1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2769％。
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（6）限售期
表决结果：同意 137,184,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%；
反对 133,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0971% ；弃权 1,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
其中，中小股东表决情况：同意 334,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.3099％；反对 133,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.4132％；弃权
1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2769％。
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（7）募集资金数额及用途
表决结果：同意 137,186,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9029%；
反对 133,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0971% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 336,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.5868％；反对 133,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.4132％；弃权 0
4
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（8）本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意 137,184,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%；
反对 133,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0971% ；弃权 1,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
其中，中小股东表决情况：同意 334,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.3099％；反对 133,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.4132％；弃权
1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2769％。
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（9）上市地点
表决结果：同意 137,184,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%；
反对 133,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0971% ；弃权 1,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
其中，中小股东表决情况：同意 334,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.3099％；反对 133,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.4132％；弃权
1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2769％。
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（10）决议有效期
表决结果：同意 137,184,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%；
反对 133,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0971% ；弃权 1,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
其中，中小股东表决情况：同意 334,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.3099％；反对 133,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.4132％；弃权
5
1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2769％。
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的募投项目名称变
更的议案》
表决结果：同意 137,184,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%；
反对 134,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0981% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 334,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.3099％；反对 134,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.6901％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
4、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意 137,184,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%；
反对 134,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0981% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 334,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.3099％；反对 134,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.6901％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
5、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修
订稿）的议案》
表决结果：同意 137,184,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%；
反对 134,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0981% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
6
其中，中小股东表决情况：同意 334,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.3099％；反对 134,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.6901％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
6、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 137,184,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%；
反对 134,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0981% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 334,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.3099％；反对 134,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.6901％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
7、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 137,184,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%；
反对 133,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0971% ；弃权 1,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
其中，中小股东表决情况：同意 334,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.3099％；反对 133,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.4132％；弃权
1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2769％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
8、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 137,184,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%；
7
反对 134,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0981% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 334,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.3099％；反对 134,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.6901％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
9、审议通过《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议
案》
表决结果：同意 137,223,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9303%；
反对 91,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0669% ；弃权 3,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%。
其中，中小股东表决情况：同意 373,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
79.6166％；反对 91,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.5527％；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8307％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行股票具体事宜的议案》
表决结果：同意 137,184,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%；
反对 134,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0981% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 334,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.3099％；反对 134,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.6901％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东授权委托代表）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
8
三、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所的张翠雨律师、杨梅律师出席本次股东大会进行
了现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《南京宝色股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书》（观意字【2022】第 006792 号）。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
2022 年 10 月 14 日
9
