证券代码：300402                证券简称：宝色股份                公告编号：2023-029

                                 南京宝色股份公司
                      关于2022年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事
会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利
润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将具体情
况公告如下：

     一、2022 年度利润分配预案的基本情况

     1、利润分配预案的具体内容

     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度合并报表实现
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 60,366,832.16 元 ， 其 中 母 公 司实 现 净 利 润 为
60,350,979.52元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利
润的10%提取盈余公积金6,035,097.952元后，2022年度当年母公司可供分配利润
54,315,881.568元，加上年初母公司未分配利润 160,362,841.61元，减去2021年度
派发的现金股利20,200,000元，截至2022年末，母公司累计可供股东分配的利润为
194,478,723.18 元。公司2022年度合并报表可供股东分配的利润为194,379,147.92
元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2022年度可供股东分
配的利润为194,379,147.92 元。

     公 司 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 拟 定 为 ： 以 公 司 2022 年 12 月 31 日 总 股 本
202,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合
计派发现金股利人民币30,300,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，
用于发展公司主营业务。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

     在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发


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生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、审议程序和相关意见说明

    1、董事会审议情况

    第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的
议案》。董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2022
年-2024 年）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性，
同时该分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的
利益而提出的，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

    2、监事会审议情况

    第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的
议案》。监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来
三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定，并充分考虑了全体股东
的利益，具备合法性、合规性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等
相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，
具备合法、合规性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的相
关规定。鉴于以上原因，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。

    三、其他说明


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   1、本次利润分配预案不会对公司经营活动现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。

   2、本次利润分配预案尚需公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

   1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

   2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

   3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。



                                                 南京宝色股份公司董事会

                                                       2023年 4月 26日




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