南京宝色股份公司
                           2022年度独立董事述职报告
                                    （周春松）
各位股东及股东代表：

    本人作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董
事工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的
生产经营情况，全面关注公司的发展状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和公司运作
的规范性，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2022 年度履行独立董
事职责情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    1、参加董事会情况

    2022 年，公司共召开了 7 次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出

席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，出席董
事会情况如下：
 本年度应参加   现场出席    以通讯方式   亲自出席   委托出席   缺席   是否连续两次未
 董事会次数       次数      参加次数       次数       次数     次数     亲自出席会议

      7            0            7              7       0        0          否


    每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，研究决策事项，与公司管理层
积极交流，了解公司经营和运作情况，为参与决策做好充分准备。会上，认真审议
会议议题，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出科学决策起了积极
的作用。
    2、参加股东大会情况
    2022 年，公司共召开了 2 次股东大会，本人均列席了会议。
    本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决


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策事项和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，对 2022 年度公司董事
会各项议案及公司其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权
的情形。
       二、发表独立意见情况
    本人任公司独立董事后，恪尽职守、勤勉尽责，按照中国证监会、深圳证券交
易所的相关要求并根据《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，基于独
立判断的立场，与其他独立董事一起就公司下列相关事项发表了独立意见：
    1、在 2022 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第七次会议上，就公司控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2021 年度利润分配预案、2021
年度内部控制自我评价报告、2021 年度日常关联交易及 2022 年日常关联交易预计、
公司日常关联交易框架协议、续聘 2022 年度审计机构等事项发表了同意的独立意
见。
    2、在 2022 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议上，就公司 2022 年度
向特定对象发行股票的方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、提请股东大
会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜等相关事项
发表了同意的独立意见。
    3、在 2022 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第十一次会议上，就公司控股股
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2022 年上半年度关联交易等事
项发表了同意的独立意见。
    4、在 2022 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十二次会议上，就公司 2022
年度向特定对象发行股票方案的募投项目名称变更、公司 2022 年度向特定对象发行
股票预案（修订稿）、等事项发表了同意的独立意见。
    本人认为公司 2022 年审议的以上事项均符合《公司法》《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会和
股东大会审议和表决以上事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
       三、任职董事会各委员会工作情况
    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。


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    本人作为提名委员会的主任委员和薪酬与考核委员会的委员，严格按照公司《董
事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司章程》
的有关规定，开展或参加委员会的各项工作。2022 年度，按照相关规定，公司未发
生董事会提名委员会和薪酬与考核委员会审议的事项。
       四、对公司进行调查的情况
    2022年度，本人通过通讯方式，积极与公司其他董事、董事会秘书、高级管理
人员及相关工作人员进行沟通和联系，了解公司的经营状况和营销订单情况，关注
公司所属行业的未来发展趋势、相关的国家产业政策等，积极为公司发展提出建议；
督促公司严格按照相关规定履行重大事项的决策和信息披露义务，持续加强各方面
规范运作，避免各类经营风险，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
       五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，
对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，独立、客观、审慎地行
使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权
益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规
范运作》等法律、法规和《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，真实、
准确、及时、完整地完成信息披露工作。
    3、严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相关法
律法规及其他规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，
为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促进公司保持规范运
作，保护股东权益。
       六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，认真学习与上市公司相关的法律法规及规范性文件，
加强对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，及时学习
经公司董事会办公室转达的相关部门出台的最新政策和法律法规文件，不断提高自
己的履职能力；积极参加深圳证券交易所、江苏证监局和上市协会等组织的相关培
训，使自己可以及时了解资本市场的发展动态和监管要求等，牢固树立风险意识和


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规范运作意识，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规
范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
   2022 年本人参加了由江苏证监局组织的《新虚假陈述司法解释》和上市公司法
律风险专题培训、江苏创业板上市公司合规专题培训、开展“学习宣传贯彻党的二
十大精神”专题宣讲、江苏上市公司高管培训会等相关专题培训，根据监管要求就
上市公司合规治理等方面进行了深入学习。
    七、其他事项
   1、报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
   2、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
   3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况 。

   作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责。2023 年，本人将继续按照

相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽职，利
用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表
独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合
法权益。
   特此报告。


                                                     独立董事：周春松

                                                     2023 年 4 月 24 日




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