证券代码：300415          证券简称：伊之密           公告编号：2018-095


               广东伊之密精密机械股份有限公司
           关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会秘书余
焯焜先生因工作调整，不再担任公司董事会秘书职务，离任后余焯焜先生仍担任
公司董事和副总经理。截至本公告日，余焯焜先生直接持有公司49,000股份。
    董事会对余焯焜先生任职董事会秘书期间在公司资本运作、战略规划、信息
披露等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公
司的贡献表示衷心感谢。
    为保证公司相关工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会提名，公司于
2018 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任副总
经理暨变更董事会秘书的议案》，同意聘任肖德银先生为公司副总经理、董事会
秘书，任期与第三届董事会任期一致。公司独立董事何和智先生、刘奕华先生、
梁志锋先生和杨格先生对该事项发表了同意的独立意见。肖德银先生具备履行职
责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董
事会秘书资格证书》，相关材料已报深圳证券交易所审核无异议通过。肖德银先
生个人简历见附件。


    一、   董事会秘书肖德银先生联系方式
    1、联系电话：0757-29262256
    2、联系传真：0757-29262337
    3、电子邮箱：xiaodeyin@yizimi.com
    4、联系地址：广东佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号
    5、邮政编码：528306
二、   备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议有关议案的独立意见




                                   广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                            董事会
                                                2018 年 10 月 29 日
    副总经理、董事会秘书个人简介：
    肖德银先生：中国国籍，1982年10月出生，2005年毕业于西南政法大学，会
计、法学双学士。曾就职于万益纸巾（深圳）有限公司、东方富邦家私厂、联科
实业（深圳）有限公司。2008年6月至2016年9月就职于中国证券监督管理委员会
广东监管局。2018年10月起入职本公司。肖德银先生未在公司控股股东、实际控
制人控制的企业任职。肖德银先生不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所列的情形。肖德银先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，肖德银先生未持有
公司股份。