证券代码：300415          证券简称：伊之密          公告编号：2019-023


                 广东伊之密精密机械股份有限公司
              关于 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    本次利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司 2018 年度利
润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。
敬请投资者注意投资风险！


    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润
220,485,872.60 元，按照公司法规定提取法定盈余公积金 22,048,587.26 元，归属
于上市公司普通股股东的净利润为 175,343,828.23 元。
    公司经第三届董事会第十次会议审议通过的利润分配预案为：母公司 2018
年度拟以 426,940,590 股为基数（此数据为截止 2019 年 4 月 19 日公司股本总额
43,200.00 万股减去 2019 年 4 月 19 日公司已回购股份数 505.941 万股的数据，
如在利润分配实施前公司继续回购股份，将对相关的数据进行调整），向全体股
东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事
项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
    本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十
次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。
    本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    备查文件：
    1、《第三届董事会第十次会议决议》；
    2、《第三届监事会第十次会议决议》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议有关议案及 2018 年度相关事项
的独立意见》。


    特此公告。


                                          广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 4 月 23 日