证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2020-064
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 28 日
在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2020-063）。经核查，由于工作人员疏忽，原公通知部
分内容有误，现对原通知相关内容作如下修正：
1、原：三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选
√
人的议案
1.01 选举陈敬财先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举甄荣辉先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举梁敬华先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举张涛先生为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举高潮先生为第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举余焯焜先生为第四届董事会非独立董事 √
1.07 选举李东海先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人
√
的议案
2.01 选举何和智先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举刘奕华先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举梁志锋先生为第四届董事会独立董事 √
2.04 选举杨格先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 √
3.01 选举温建成先生为第四届非职工监事 √
3.02 选举张春凤女士为第四届非职工监事 √
非累计投票提案
4.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议
√
案
现修正为：三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选
应选人数（7）人
人的议案
1.01 选举陈敬财先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举甄荣辉先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举梁敬华先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举张涛先生为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举高潮先生为第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举余焯焜先生为第四届董事会非独立董事 √
1.07 选举李东海先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人
应选人数（4）人
的议案
2.01 选举何和智先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举刘奕华先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举梁志锋先生为第四届董事会独立董事 √
2.04 选举杨格先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
3.01 选举温建成先生为第四届非职工监事 √
3.02 选举张春凤女士为第四届非职工监事 √
非累计投票提案
4.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议
√
案
2、原：附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
2. 填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
现修正为：附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
2. 填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、原：附件二：广东伊之密精密机械股份有限公司 2020 年第一次临时股
东大会授权委托书
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选
√
人的议案
1.01 选举陈敬财先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举甄荣辉先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举梁敬华先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举张涛先生为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举高潮先生为第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举余焯焜先生为第四届董事会非独立董事 √
1.07 选举李东海先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人
√
的议案
2.01 选举何和智先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举刘奕华先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举梁志锋先生为第四届董事会独立董事 √
2.04 选举杨格先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 √
3.01 选举温建成先生为第四届非职工监事 √
3.02 选举张春凤女士为第四届非职工监事 √
非累计投票提案
4.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议
√
案
现修正为：附件二：广东伊之密精密机械股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会授权委托书
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立 应选人数（7）人
√
董事候选人的议案
1.01 选举陈敬财先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举甄荣辉先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举梁敬华先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举张涛先生为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举高潮先生为第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举余焯焜先生为第四届董事会非独立董事 √
1.07 选举李东海先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董 应选人数（4）人
√
事候选人的议案
2.01 选举何和智先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举刘奕华先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举梁志锋先生为第四届董事会独立董事 √
2.04 选举杨格先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 √ 应选人数（2）人
3.01 选举温建成先生为第四届非职工监事 √
3.02 选举张春凤女士为第四届非职工监事 √
非累计投票提案
4.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信提供
√
担保的议案
除上述内容外，原公告及通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司
深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 29 日