证券代码：300415           证券简称：伊之密            公告编号：2020-089


                 广东伊之密精密机械股份有限公司
            2020 年第二次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时
董事会会议于 2020 年 11 月 23 日在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 11
月 18 日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式向各位董事发出，本次会议
以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》、公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及
公司 2020 年 11 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为
公司第三期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2020 年 11
月 23 日为授予日，向符合授予条件的 121 名激励对象授予 363 万股限制性股票。
    因激励对象之一陈立尧先生为董事陈敬财先生之子，董事陈敬财先生及其一
致行动人董事甄荣辉先生、董事梁敬华先生回避表决。
    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                         广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                                     董事会
                                                        2020 年 11 月 24 日