证券代码：300415           证券简称：伊之密           公告编号：2021-011


                 广东伊之密精密机械股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日
召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计
机构的议案》，详细情况如下：
    一、拟续聘会计师事务所的情况说明
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，截至 2020 年末，
已经连续 9 年为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道
德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知
识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并授权董事长决定其 2021 年度审计
费用。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1. 基本信息
 事务所名称       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期         2011 年 7 月 18 日        组织形式        特殊普通合伙
 注册地址         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人       胡少先               上年末合伙人数量           203 人

 上年末执业人     注册会计师                                     1,859 人
 员数量           签署过证券服务业务审计报告的注册会计师          737 人
                  业务收入总额                      30.6 亿元
 2020 年业务收
                  审计业务收入                      27.2 亿元
 入
                  证券业务收入                      18.8 亿元
                          客户家数                                  511 家
                          审计收费总额                              5.8 亿元
                                                制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                                业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
      2020 年上市公                             电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
      司（含 A、B 股）                          融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
      审计情况         涉及主要行业
                                                体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                                环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                                服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                                宿和餐饮业，教育，综合等
                          本公司同行业上市公司审计客户家数                     382
            2.投资者保护能力
        上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
     元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
     险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
     定。
            近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
     诉讼中均无需承担民事责任。


        3.诚信记录
        天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12
     次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近
     三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监
     管措施。


            （二）项目信息
            1. 基本信息
                                                           何时开始
                         何时成为    何时开始   何时开始
项目组成                                                   为本公司      近三年签署或复核上市公司
                 姓名    注册会计    从事上市   在本所执
      员                                                   提供审计              审计报告情况
                             师      公司审计     业
                                                             服务
                                                                        2018 年签署中国核电、曲美家
                                                                        居、瑞斯康达 2017 年审计报
项目合伙
                周重揆   1995 年     1996 年    2009 年    2019 年      告；2019 年签署中国核电、
人
                                                                        瑞斯康达 2018 年审计报告；
                                                                        2020 年签署伊之密、国机汽
                                                               车、中国核电、同方股份 2019
                                                               年审计报告；

签 字注 册   周重揆   1995 年    1996 年   2009 年   2019 年   同上
会计师       侯少龙   2017 年    2014 年   2014 年   2017 年   无。
                                                               2018 年签署丽尚国潮实业、万
                                                               邦德、新湖中宝、中泰股份、
                                                               灵康药业、恒锋工具 2017 年
质 量控 制
             叶喜撑   2003 年    2003 年   2001 年   2020 年   度审计报告；2019 年签署万邦
复核人
                                                               德、德宏股份 2018 年度审计
                                                               报告；2020 年签署会稽山、万
                                                               邦德 2019 年度审计报告。

         2.诚信记录
         项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
   行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
   监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
   处分的情况。
         3.独立性
         天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
   目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。



         三、拟续聘会计师事务所履行的程序
         1、审计委员会审议情况
         公司审计委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 23 日召开，审议通过了
  《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构提
  供的资料进行审核并进行判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立
  性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，
  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
         2、独立董事的事前认可与独立意见
         天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够
  坚持独立审计原则，能够按时出具各项专业报告且内容客观、公正，具有良好的
  声誉，我们一致同意提交股东大会审议，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  为公司 2021 年度财务审计机构。
    3、董事会审议情况
    公司第四届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于
续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并授权董事长决定其 2021 年
度审计费用。
    4、监事会审议情况
    公司第四届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于
续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》。综合考虑该所的审计质量与服务水平，
公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
审计机构，并同意授权董事长决定其 2021 年度审计费用。
    5、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》尚需提交公司 2020 年
度股东大会审议。
    四、报备文件
    1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
    2、《公司第四届监事会第三次会议决议》；
    3、《独立董事对公司第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见》
    4、《独立董事关于第四届董事会第三次会议有关议案及 2020 年度相关事项
的独立意见》；
    5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
    特此公告。


                                         广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 4 月 27 日