证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2021-021
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于 2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年5
月18日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票时间为2021年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会
议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长陈敬财先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 163,822,181 股，占上市公司
总股份的 37.6084％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 159,883,500
股，占上市公司总股份的 36.7042％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份
3,938,681 股，占上市公司总股份的 0.9042％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 6,822,101 股，占上市公司总股
份的 1.5661％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,883,420 股，占上
市公司总股份的 0.6619％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,938,681 股，
占上市公司总股份的 0.9042％。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以
下议案：
议案 1.00 《关于公司＜2020 年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 163,822,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 6,822,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％。
议案 2.00 《关于公司＜2020 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 163,822,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 6,822,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％。
议案 3.00 《关于公司＜2020 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 163,822,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 6,822,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％。
议案 4.00 《关于公司＜2020 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 163,822,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 6,822,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％。
议案 5.00 《关于公司＜2020 年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：
同意 163,822,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 6,822,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％。
议案 6.00 《关于公司＜2020 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决情况：
同意 163,822,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 6,822,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％。
议案 7.00 《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 163,822,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 6,822,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％。
议案 8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的
议案》
总表决情况：
同意 160,938,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2399％；反对
2,883,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7600％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,938,681 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份的 57.7341 ％； 反 对
2,883,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.2644％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％。
议案 9.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
总表决情况：
同意 163,822,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 6,822,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％。
议案 10.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 163,342,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7071％；反对
479,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2929％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 6,342,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9655％；反对 479,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0330％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％。
议案 11.00 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 163,822,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 6,822,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％。
议案 12.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的
议案》
总表决情况：
同意 18,022,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 6,822,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％。
议案 13.00 《关于 2021 年度董监高薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意 163,822,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 6,822,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师现场见证本次会议并出具
了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本
次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表
决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司
章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2020年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于广东伊之密精密机械股份有限公司2020年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日
