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公司公告

伊之密:2021年第二次临时董事会会议决议公告2021-08-17  

                        证券代码:300415          证券简称:伊之密             公告编号:2021-037


                 广东伊之密精密机械股份有限公司
           关于 2021 年第二次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第二次临时
董事会会议于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、
电子邮件相结合的方式已于 2021 年 8 月 11 日向各位董事发出,本次会议以现场
和网络远程相结合的方式举行,应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。本次会
议由公司董事长陈敬财先生召集和主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决,经与会董事审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议
的议案》
    公司于 2020 年 10 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
广东伊之密精密机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可
﹝2020﹞2574 号),同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
    为规范公司募集资金的管理和使用,保护广大投资者的利益,根据中国证监
会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司拟在广东顺德农村商
业银行股份有限公司容桂支行开立募集资金专项账户,用于本次向特定对象发行
股票项目募集资金的存放、管理和使用。董事会同意授权董事长或其授权人士具
体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。
    表决结果:表决票 11 票,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
                         董事会
              2021 年 8 月 17 日