证券代码：300415         证券简称：伊之密             公告编号：2021-039


               广东伊之密精密机械股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    近日，广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事
刘奕华先生的书面辞职报告，刘奕华先生因个人原因决定申请辞去公司独立董事
职务，同时一并辞去公司第四届董事会专业委员会相应职务。刘奕华先生辞职后
将不再担任公司任何职务。刘奕华先生原定任期为 2020 年 8 月 26 日至 2023 年
8 月 25 日。截至本公告披露日，刘奕华先生未直接或间接持有公司股份，不存
在其应当履行而未履行的承诺事项。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，刘奕华先生的辞职将导
致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一的情形，该辞职报告将自公司股
东大会选举产生新的独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，刘奕华先生仍将
按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及各专门委员会
委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
    刘奕华先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向
刘奕华先生在任期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
    特此公告


                                         广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 8 月 24 日