证券代码：300415          证券简称：伊之密          公告编号：2022-010


               广东伊之密精密机械股份有限公司
              关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20
日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。现将相关内容公告如下：
    一、利润分配预案的基本情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润
484,536,125.81 元，按照公司法规定提取法定盈余公积金 48,453,612.58 元，归属
于上市公司普通股股东的净利润为 516,026,016.46 元。母公司 2021 年度拟以
469,145,684 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。
    如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行
权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    二、2021 年度利润分配预案的合法性、合规性
    公司 2021 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准
则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》
及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，
有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
    三、审议程序及相关意见说明
    1、董事会审议情况
    2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司<2021 年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年度股东
大会审议。
    2、监事会审议情况
    2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于
公司<2021 年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年度股东
大会审议。
    3、独立董事意见
    全体独立董事认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出
的利润分配预案，符合公司股东的利益，符合公司长远发展的需要，不存在损害
股东利益的情况。我们一致同意将该利润分配预案提请公司股东大会审议。
    四、其他情况说明
    根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2021 年度利润分配预案
符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，
公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务。
    公司 2021 年度利润分配预案尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    五、备查文件：
    1、《公司第四届董事会第七次会议决议》；
    2、《公司第四届监事会第七次会议决议》；
    3、《独立董事关于第四届董事会第七次会议有关议案及 2021 年度相关事项
的独立意见》。


    特此公告。


                                         广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 22 日