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公司公告

伊之密:关于2021年度股东大会决议公告2022-05-13  

                        证券代码:300415              证券简称:伊之密           公告编号:2022-025


                  广东伊之密精密机械股份有限公司
                   关于 2021 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
       1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
       2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       1、会议召开日期和时间:
       现场会议时间:2022年5月13日(星期五)下午2:00;
       网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5
月13日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票时间为2022年5月13日上午9:15至2022年5月13日下午3:00的任意时间。
       2、现场会议召开地点:广东省佛山顺德高新区(容桂)科苑三路22号8号会
议室
       3、召开方式:现场投票和网络投票相结合
       4、会议召集人:广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
       5、会议主持人:董事长陈敬财先生
       6、会议出席情况:
       (1)股东出席的总体情况:
       通过现场和网络投票的股东 24 人,代表股份 210,865,311 股,占上市公司总
股份的 44.9467%。
       其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 195,081,684 股,占上市公司总
股份的 41.5823%。
       通过网络投票的股东 17 人,代表股份 15,783,627 股,占上市公司总股份的
3.3643%。
       (2)中小股东出席的总体情况:
       通过现场和网络投票的中小股东 18 人,代表股份 19,333,627 股,占上市公
司总股份的 4.1210%。
       其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 3,550,000 股,占上市公司
总股份的 0.7567%。
       通过网络投票的中小股东 17 人,代表股份 15,783,627 股,占上市公司总股
份的 3.3643%。

       (3)出席会议的其他人员
       公司董事、监事均出席了会议,公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


       二、议案审议表决情况
       本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议
案:
议案 1.00 《关于公司<2021 年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况:
       同意 210,865,311 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
       同意 19,333,627 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 2.00 《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:
       同意 210,865,311 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 19,333,627 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 3.00 《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况:
    同意 210,865,311 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 19,333,627 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 4.00 《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况:
    同意 210,865,311 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 19,333,627 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 5.00 《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况:
    同意 210,864,311 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;反对 1,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 19,332,627 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9948%;反对 1,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0052%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 6.00 《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况:
    同意 210,865,311 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 19,333,627 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 7.00 《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》
总表决情况:
    同意 210,865,311 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 19,333,627 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的
议案》
总表决情况:
    同意 210,865,311 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 19,333,627 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 9.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
总表决情况:
    同意 210,865,311 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 19,333,627 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 10.00 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况:
    同意 210,865,311 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 19,333,627 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 11.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
总表决情况:
    同意 210,865,311 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 19,333,627 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 12.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况:
    同意 210,865,311 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 19,333,627 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 13.00 《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》
总表决情况:
    同意 210,865,311 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 19,333,627 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 14.00 《关于 2022 年度董监高薪酬与考核方案的议案》
总表决情况:
    同意 19,333,627 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 19,333,627 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 15.00 《关于公司独立董事辞职并补选独立董事的议案》
总表决情况:
    同意 210,865,311 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 19,333,627 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


   三、律师出具的法律意见
   北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师现场见证本次会议并出具了
法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员
及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结
果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,
本次股东大会做出的决议合法有效。


   四、备查文件
   1、2021年度股东大会决议;
   2、北京海润天睿律师事务所关于广东伊之密精密机械股份有限公司2021年
度股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                          广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 5 月 13 日