广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事


      关于 2022 年第一次临时董事会会议相关议案的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《上
市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广
东伊之密精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、
行政法规和规范性文件，我们作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。经认真审
查相关文件，发表独立意见如下：


一、 关于补选非独立董事的独立意见


    经核查，公司独立董事认为：公司非独立董事候选人陈立尧先生符合上市公
司董事的任职资格，具备被提名为非独立董事候选人的条件。我们未发现陈立尧
先生有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形。陈立尧先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执
行人。公司本次非独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意选举陈
立尧先生为非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


二、 关于调整公司第四届董事会下设专门委员会及人员组成的独立意见


    经审核，公司独立董事认为：董事会专门委员会的人员设置符合相关法律法
规的要求，相关人员的任职资格符合相关规定，具备与其行使职权相适应的专业
素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求，同意本次调整公司第四届董事
会专门委员会委员事宜。
   （以下无正文，为《广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事关于 2022
年第一次临时董事会会议相关议案的独立意见》之签字页）


   独立董事签字：




      何和智                                   殷小春




      陈启愉                                   杨   格




                                                         2022 年 7 月 21 日