证券代码：300415            证券简称：伊之密            公告编号：2022-043


               广东伊之密精密机械股份有限公司
            2022 年第一次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时
董事会会议于 2022 年 7 月 21 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、
电子邮件相结合的方式已于 2022 年 7 月 15 日向各位董事发出，本次会议以现场
和网络远程相结合的方式举行，应出席董事 10 人，董事梁敬华先生因防疫政策
正在实施隔离，委托董事张涛先生代为表决，实际出席董事 9 人。经出席会议的
董事推选，本次会议由公司董事甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更公司法定代表人
的议案》
    公司原董事长陈敬财先生因病逝世，已无法正常履行董事长职责。经公司全
体董事一致同意，选举董事甄荣辉先生为公司第四届董事会董事长，董事长任期
与本届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公
司法定代表人由陈敬财先生变更为甄荣辉先生。董事会将授权相关人员办理公司
法定代表人的变更工作。董事长个人简介详见附件。
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
    公司原非独立董事陈敬财先生因病逝世，已无法正常履行董事职责。根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，控股股东佳卓控股有限公司提名陈立尧先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之
日起至本届董事会任期届满为止。候选非独立董事简历详见附件。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于对公司第四届董事会专门委员会进行调整的议案》
    公司原非独立董事陈敬财先生因病逝世，无法担任董事会下设相关委员会工
作，因此对公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
以及提名委员会进行调整，具体情况如下：
    董事会战略委员会委员为甄荣辉先生、张涛先生、高潮先生、余焯焜先生、
李东海先生、陈立尧先生、何和智先生组成，其中甄荣辉先生为主任委员（会议
召集人），任期与本届董事会的任期一致。陈立尧先生的委员资格将在其非独立
董事任职事项经股东大会审议通过后正式生效。
    董事会审计委员会委员为梁敬华先生、陈立尧先生、殷小春先生、何和智先
生、杨格先生组成，其中杨格先生为主任委员（会议召集人），任期与本届董事
会的任期一致。陈立尧先生的委员资格将在其非独立董事任职事项经股东大会审
议通过后正式生效。
    董事会薪酬与考核委员会委员为甄荣辉先生、张涛先生、殷小春先生、陈启
愉先生、杨格先生组成，其中陈启愉先生为主任委员（会议召集人），任期与本
届董事会的任期一致。
    董事会提名委员会委员为甄荣辉先生、梁敬华先生、余焯焜先生、何和智先
生、殷小春先生、陈启愉先生、杨格先生组成，其中何和智先生为主任委员（会
议召集人），任期与本届董事会的任期一致。
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开
公司 2022 年第二次临时股东大会。召开日期为 2022 年 8 月 9 日，召开时间为下
午 2:30，召开地点为公司会议室。
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
                         董事会
              2022 年 7 月 22 日
董事长个人简介：
    甄荣辉先生：香港永久性居民，1961 年出生，毕业于香港大学经济管理专
业，本科学历。1984 年至 1986 年任荷兰银行香港分行信贷部副经理；1986 年至
1989 年任香港震雄机器厂中国业务部经理；1989 年至 2001 年担任佛山市顺德区
震德塑料机械有限公司总经理；2002 年至 2008 年担任香港大同机械企业有限公
司执行董事。2008 年 3 月至 2009 年 9 月担任广东伊之密精密机械有限公司行政
总裁；2009 年 10 月至 2011 年 5 月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、总
经理；2011 年 6 月至今担任公司董事、总经理。
    截至本公告日，甄荣辉先生直接持有公司股份 7,859,917 股，通过控股股东
佳卓控股有限公司间接持有公司股份 62,734,365 股，合计控制公司 15.05%的表
决权，为公司实际控制人之一，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形。


非独立董事候选人个人简介：
    陈立尧先生：香港永久性居民，1989 年 10 月出生，毕业于英国布里斯托大
学电子电气工程专业，伦敦大学学院无线及光纤通信工程专业及美国南加州大学
工业工程专业，硕士学历。2015 年至 2022 年历任广东伊之密精密机械股份有限
公司全电动注塑机售前技术顾问、投资及新事业发展部副经理（主持工作）及智
能互联部经理。
    截至本公告日，陈立尧先生直接持有公司股份 37,200 股，占公司总股本
0.01%，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形。