证券代码：300415              证券简称：伊之密              公告编号：2022-053


                 广东伊之密精密机械股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子
邮件相结合的方式已于 2022 年 8 月 15 日向各位董事发出，本次会议以现场和网
络远程相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由
公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2022
年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2022 年半年度公司整体经营情况及主要
财 务 指 标 。《 2022 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 将 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），并把 2022 年半年度报告提示性公告同时刊登在 2022 年
8 月 30 日的《证券时报》。
    表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的议案》
    根据市场监督管理部门对经营范围表述的最新要求，结合公司未来经营发展
的需要，公司拟对公司经营范围进行变更：
    变更前：“生产经营、研究智能及伺服高精密注塑机、压铸机、橡胶注射成
形机、压力机、液压机、低压铸造机、包管机、扫路机及零配件；非金属制品模
具设计与制造，静液压驱动装置设计与制造，电液比例伺服元件制造；废旧塑料、
电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制造；软件产品开发、生产；泵、阀门、
压缩机及类似机械的设计、制造、销售及售后服务；物联网、大数据、人工智能
及软件系统集成服务；智能工厂规划、咨询与建设服务；提供压铸机、注塑机应
用技术咨询。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
    变更后：“一般项目：塑料加工专用设备制造；铸造机械制造；橡胶加工专
用设备制造；包装专用设备制造；工业机器人制造；模具制造；液压动力机械及
元件制造；互联网数据服务；物联网技术服务；融资咨询服务；人工智能行业应
用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；机械设备研发；
资源再生利用技术研发；物联网技术研发；新材料技术研发；机械设备销售；塑
料加工专用设备销售；铸造机械销售；橡胶加工专用设备销售；包装专用设备销
售；工业机器人销售；模具销售；机械零件、零部件销售；液压动力机械及元件
销售；软件销售；户外用品销售；体育用品及器材零售；体育赛事策划；体育竞
赛组织；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；
固体废物治理；物业管理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
    公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记
及有关备案等手续。
    本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2022 年第三次临时股东
大会审议。
    表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开
公司 2022 年第三次临时股东大会。召开日期为 2022 年 9 月 15 日，召开时间为
下午 2:30，召开地点为公司会议室。
    表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
                         董事会
              2022 年 8 月 30 日