证券代码：300415            证券简称：伊之密            公告编号：2022-084


                 广东伊之密精密机械股份有限公司
               第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、
电子邮件相结合的方式已于 2022 年 10 月 14 日向各位监事发出，本次会议以现
场和网络远程相结合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议由公司监事会主席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2022
年第三季度报告》，主要内容为 2022 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指
标。《2022 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将
2022 年第三季度报告的提示性公告同时刊登在 2022 年 10 月 26 日的《证券时报》。
    通过对《2022 年第三季度报告》的认真核查，全体监事认为：公司《2022
年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
《2022 年第三季度报告》内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的经
营成果和财务状况，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，上述事项符
合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同
意上述事项。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
                                    广东伊之密精密机械股份有限公司监事会
                                                         2022 年 10 月 26 日