证券代码：300415           证券简称：伊之密            公告编号：2022-083


               广东伊之密精密机械股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、
电子邮件相结合的方式已于 2022 年 10 月 14 日向各位董事发出，本次会议以现
场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次
会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广东伊之密精密机械股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2022
年第三季度报告》，主要内容为 2022 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指
标。《2022 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将
2022 年第三季度报告的提示性公告同时刊登在 2022 年 10 月 26 日的《证券时
报》。
    表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有
关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程中的有关条款进行修订。
    公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变 更登记
及有关备案等手续。
    本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2022 年第五次临时股东
大会审议。
    表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等治理制度的议案》
    根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，拟对公司
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作
制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投
资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、
《信息披露管理制度》中的有关条款进行修订。
    上述制度的修订需经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过后方可生效。
    本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2022 年第五次临时股东
大会审议。
    表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉等治理制度
的议案》
    根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，拟对公司
《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会
秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《重大信息内部报告管理制度》、《董事、监
事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《坏账核销管理制度》中的
有关条款进行修订。
    表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
    为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据相关
的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提议选举董事梁
敬华先生为公司第四届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。
    表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》
    根据公司的战略发展规划，为了满足公司经营及未来发展的需要，公司拟将
全称由“广东伊之密精密机械股份有限公司”变更为“伊之密股份有限公司”（变更
后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准），证券简称“伊之密”及证券代
码“300415”保持不变。
    公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变 更登记
及有关备案等手续。
    本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2022 年第五次临时股东
大会审议。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。
    表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开
公司 2022 年第五次临时股东大会。召开日期为 2022 年 11 月 11 日，召开时间为
下午 2:30，召开地点为公司会议室。
    表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                         广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 26 日