证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-019
伊之密股份有限公司
关于续聘财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董
事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司
2023 年度财务审计机构的议案》，详细情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
截至 2022 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 11 年为公
司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于
保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证
书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构，并授权董事长决定其 2023 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上 年 末 执 业 人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 350,100.00 万元
2021 年（经审
审计业务收入 317,800.00 万元
计）业务收入
证券业务收入 190,100.00 万元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
2022 年上市公
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
司（含 A、B 股）
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
审计情况 涉及主要行业
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁人） 被诉（被仲裁人） 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
一审判决天健在
投资者损失的 5%
亚太药业、天健、 部分案件在诉前调 范围内承担比例
投资者 年度报告
安信证券 解阶段，未统计 连带责任，天健投
保的职业保险足
以覆盖赔偿金额
案件尚未开庭，天
健投保的职业保
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计
险足以覆盖赔偿
金额
案件尚未开庭，天
东海证券、华仪电 健投保的职业保
投资者 年度报告 未统计
气、天健 险足以覆盖赔偿
金额
案件尚未开庭，天
伯朗特机器人 天健、天健广东分 健投保的职业保
年度报告 未统计
股份有限公司 所 险足以覆盖赔偿
金额
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
1. 基本信息
何时开始
何时成为 何时开始 何时开始
项目组成 为本公司 近三年签署或复核上市公司
姓名 注册会计 从事上市 在本所执
员 提供审计 审计报告情况
师 公司审计 业
服务
2020 年签署天坛生物 2019 年
度审计报告；2021 年签署天坛
生物、龙磁科技 2020 年度审
项目合伙
王振宇 2008 年 2006 年 2010 年 2021 年 计报告；2022 年签署龙磁科
人
技、伊之密、天坛生物、金房
暖通、华研精机 2021 年度审
计报告
王振宇 2008 年 2006 年 2010 年 2021 年 同上
签 字注 册
会计师 2022 年度签署龙磁科技 2021
吴楠 2016 年 2011 年 2011 年 2022 年
年度审计报告
2020 年签署会稽山、万邦德
2019 年度审计报告；2021 年
签署会稽山、双飞股份、丽尚
质 量控 制
叶喜撑 2003 年 2003 年 2001 年 2020 年 国潮 2020 年度审计报告；2022
复核人
年签署新湖中宝、会稽山、双
飞股份、丽尚国潮、科润智能
2021 年度审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（存在/不存在）
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政
处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司审计委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 4 月 13 日召开，审议通过了
《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构
提供的资料进行审核并进行判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2、独立董事的事前认可与独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立审计原则，
能够按时出具各项专业报告且内容客观、公正，具有良好的声誉，我们一致同意
提交股东大会审议，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务审计机构。
3、董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 13 日召开，审议通过了《关
于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并授权董事长决定其 2023
年度审计费用。
4、监事会审议情况
公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 13 日召开，审议通过了《关
于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》。综合考虑该所的审计质量与服务
水平，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务审计机构，并同意授权董事长决定其 2023 年度审计费用。
5、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》尚需提交公司 2022 年
度股东大会审议。
四、报备文件
1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事对公司第四届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》
4、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关议案及 2022 年度相关事
项的独立意见》；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
伊之密股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 15 日