证券代码：300415          证券简称：伊之密              公告编号：2023-028


                        伊之密股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2023
年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合
的方式已于 2023 年 4 月 15 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结
合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长
甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023
年第一季度报告》，主要内容为 2023 年第一季度公司整体经营情况及主要财务指
标。《2023 年第一季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将
2023 年第一季度报告的提示性公告同时刊登在 2023 年 4 月 27 日的《证券时报》。
    表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                                        伊之密股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2023 年 4 月 27 日