股票代码：300417              股票简称：南华仪器          公告编号：2019-005


                     佛山市南华仪器股份有限公司

          关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议决定于 2019 年 2 月 15 日下午 14:00 召开公司 2019 年度第一次临时股东大会，
现将会议有关事项通知如下：

       一、召开会议基本情况

       1．股东大会届次：2019 年度第一次临时股东大会。

       2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2019 年 1 月 21 日召开第三届
董事会第九次会议审议通过《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议
案》

    3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议召开的日期和时间：2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 14:00。

    （2）网络投票的日期和时间：2019 年 2 月 14 日至 2019 年 2 月 15 日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019 年 2 月 15
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2019 年 2 月 14 日 15:00 至 2019 年 2 月 15 日 15:00 的任意时间。

    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       6．会议的股权登记日：2019 年 2 月 11 日。

       7．出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       于股权登记日 2019 年 2 月 11 日下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师。

        8. 现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会
议室。

       二、会议审议事项

       1．审议《关于回购股份的方案》的议案

       2．审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关
事宜的议案；

       上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审
议通过，议案的详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议的公告》及《第
三届监事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2019－003，2019－004 披露
日期：2019 年 1 月 21 日），

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码列表如下：

                                                                     备注
提案
                                   提案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                                   目可以投票
100          总议案                                                     √


1.00     《关于回购股份的方案》的议案                                   √

         关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事
2.00                                                                    √
         宜的议案


       四、会议登记等事项

       1．登记时间：2019 年 2 月 14 日（星期四）9:00-11:30，14:00-16:30。

       2. 登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号佛山市南华仪器股
份有限公司二楼董事会办公室。

       3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。

       （1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、
股东授权委托书（格式见附件 3）及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡
和有效持股凭证办理登记手续。

       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件
（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账
户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件 3）、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

       （3）异地股东可凭以上相关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 2
月 14 日下午 16:30 前送达或传真至公司），股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 2），以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。来
信请寄：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号佛山市南华仪器股份有限公
司董事会办公室，邮编：528251（信封请注明“2019 年度第一次临时股东大会”
字样）。

       4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

       5、会议联系方式
    联系人：伍颂颖、周柳珠

    联系电话：0757-86718362

    传真：0757-86718963

    电子邮箱：IR@nanhua.com.cn

    通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号佛山市南华仪器股份
有限公司董事会办公室

    邮编：528251

    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1. 公司第三届董事会第九次会议决议；

    2. 公司第三届监事会第八次会议决议。




    附件：

    1. 参加网络投票的具体操作流程

    2. 股东登记表
    3. 授权委托书

    特此公告。




                                        佛山市南华仪器股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 21 日
附件1

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

   1．投票代码：365417；投票简称：南华投票。

   2. 议案设置及意见表决

   （1）议案设置：

                                                                   备注/该列打
 提案
                                提案名称                           勾的栏目可以
 编码
                                                                       投票

 100        总议案：表示对以下所有议案统一表决                         √


 1.00   《关于回购股份的方案》的议案                                   √

        关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相
 2.00                                                                  √
        关事宜的议案


   （2）填报表决意见或选举票数

   对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2019 年 2 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 14 日 15:00，结束时间为
2019 年 2 月 15 日 15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2


                     佛山市南华仪器股份有限公司

              2019年度第一次临时股东大会参会股东登记表


                                  身份证号码/企
 姓名或名称
                                  业营业执照号码

  股东账号                           持股数量


  联系电话                           电子邮箱


  联系地址                             邮编


是否本人参会                           备注
  附件3

                        佛山市南华仪器股份有限公司

                2019 年度第一次临时股东大会授权委托书

        兹全权委托                      先生(女士)代表我单位(本人)参加佛山市
  南华仪器股份有限公司2019年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会
  议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签
  署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案                                                                       表决意见
                              提 案 名 称
编码                                                                同意     反对     弃权
       《关于回购股份的方案》的议案
1.00

       关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关
2.00
       事宜的议案

       委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
  为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表
  决意见未作具体指示或对同一事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意
  思决定对该事项进行投票表决。



  委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：


  身份证号码/营业执照号：




  委托人持股数：




  委托人股东账号：
受托人（签字）：




受托人身份证号码：




委托日期：     年    月   日




本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止