股票代码：300417             股票简称：南华仪器       公告编号：2020-020


                   佛山市南华仪器股份有限公司

              第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议的通知已于 2020 年 4 月 14 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2020
年 4 月 24 日 11：00 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人。监事李源、李伟雄、梁洁凤以现场方式参加本次会议。
会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会
议由监事会主席李源主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2019 年年
度报告〉及其摘要的议案》。

   《2019 年年度报告》及其摘要刊登于 2020 年 4 月 27 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。《2019 年年度报告》披露提示性公告同时刊登于中国证监
会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。本报告需提交公司 2019 年度
股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司《2019 年年度报告》及其摘要的内容、格式均
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2019 年年度报告客观、真
实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司 2019 年年度报告的审议
程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本
次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2019 年度
财务决算报告〉的议案》。
    监事会认为《2019 年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司 2019 年度
的财务状况和经营成果，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度利
润分配预案的议案》。

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度归属
上市公司普通股股东的净利润为 219,720,146.43 元，母公司实现净利润人民币
126,549,966.97 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 329,509,588.16
元，可供投资者分配利润为人民币 207,362,463.76 元。

    公司拟以现有总股本剔除回购股份后的股份总数 79,154,824 股为基数，向全
体股东每 10 股派发红利 8.00 元（含税），预计派发现金股利 63,323,859.2 元（含
税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。其中公司回购股份不享有
本次利润分配、公积金转增股本等权利。

    监事会认为，董事会制订的 2019 年度利润分配预案严格遵循了证券监管机
构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，监事
会同意 2019 年度公司利润分配预案。

    本预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》。

    监事会认为，公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，是合理利
用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营
业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序
合法、合规。

    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2019 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

    监事会认为，公司在报告期内募集资金的使用符合公司利益和有关规定，并
履行了相应的程序，不存在或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2019 年度
内部控制自我评价报告〉的议案》。

    经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起
到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保
护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。公司《2019 年度内部控
制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运
作的实际情况。

    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年第
一季度报告〉的议案》。

    《 2020 年 第 一 季 度 报 告 》 刊 登 于 2020 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2020 年第一季度报告》披露提示性公告同时刊登于
中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

    经审核，监事会认为：公司《2020 年第一季度报告》的内容、格式均符合
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2020 年第一季度报告客观、真
实地反映了公司在本季度的经营成果和财务状况；公司 2020 年第一季度报告的
审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内
至本次监事会决议作出之日，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的行为,也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
   8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。

    监事会认为，公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制
度为依据，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构
的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状
况、经营成果无重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2020－026）。

    9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2019 年度
监事会工作报告〉的议案》

    《2019 年度监事会工作报告》详见公司 2020 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯
网站 (http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届
选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

   鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，
依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序对监事会进
行换届选举，经监事会进行资格审核后，公司监事会提名李源先生、李伟雄先生
为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监
事会换届选举的公告》（2020-032）。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会进行审议，并采取累积投票制选举
产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第四届监事会。

    特此公告。



                                      佛山市南华仪器股份有限公司监事会

                                                2020 年 4 月 24 日