股票代码：300417             股票简称：南华仪器         公告编号：2020-035


                   佛山市南华仪器股份有限公司

                第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议的通知已于 2020 年 5 月 8 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2020 年 5
月 18 日 15:30 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5 人，
实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式

参加本次会议，列席本次会议的监事为李源、李伟雄、梁洁凤，列席本次会议的
高管为王光辉、梁伟明、周柳珠、伍颂颖、陈勇理、肖泽民。本次会议的召开符
合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主
持。参会董事认真审议，通过以下决议：

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第四届董
事会董事长的议案》；

    鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法

律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会全体成员
选举，同意选举杨耀光先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，简历详见附件。

    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第四届董事
会专门委员会成员的议案》；

    鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，为进
一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门
委员会委员，公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满时止；

   成员具体如下：

   （1）战略委员会成员为：邓志溢（召集人）、杨伟光、区永强；

   （2）审计委员会成员为：谭文晖（召集人）、区永强、邓志溢；

   （3）提名委员会成员为：区永强（召集人）、杨耀光、谭文晖；

   （4）薪酬与考核委员会成员为：谭文晖（召集人）、杨耀光、区永强。

   3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人

员的议案》；

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任梁伟明先生为公司总
经理，聘任苏启源先生为公司总工程师，聘任周柳珠女士为公司财务总监，聘任

王光辉先生为公司副总经理，聘任陈勇理先生为公司副总经理，聘任肖泽民先生
为公司副总经理，聘任伍颂颖女士为公司副总经理兼董事会秘书（简历附后）。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

   4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代

表的议案》；

   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任彭丽杉女士担任公司

证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时
止。

   5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任审计部经理

的议案》；

   根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司聘任区定玉女士担任公司审
计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止

    特此公告。



                                     佛山市南华仪器股份有限公司董事会

                                                  2020 年 5 月 18 日