股票代码：300417             股票简称：南华仪器            公告编号：2020-059


                       佛山市南华仪器股份有限公司

                    第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的通
知已于 2020 年 8 月 17 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2020 年 8 月 27 日 11：
00 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
监事李源、李伟雄、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司
法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持，经过与
会监事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年半年度报
告〉及其摘要的议案》；

    《 2020 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 刊 登 于 2020 年 8 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。《2020 年半年度报告》提示性公告同时刊登于中国证监会指定信
息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

    经审核，监事会认为：公司《2020 年半年度报告》及其摘要的内容、格式均符合
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2020 年半年度报告客观、真实地反映
了公司的经营成果和财务状况；公司 2020 年半年度报告的审议程序规范，符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没
有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司
财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损
害股东权益或造成公司资产流失的行为。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    监事会认为，公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为
依据，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规
定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果
无重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020－
057）。

    特此公告。




                                        佛山市南华仪器股份有限公司监事会

                                                    2020 年 8 月 27 日