股票代码：300417            股票简称：南华仪器          公告编号：2021-03


                   佛山市南华仪器股份有限公司

                第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议的通知已于 2020 年 12 月 31 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2021
年 1 月 11 日 11：00 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人。监事李源、梁洁凤以现场方式参加本次会议，监事李伟
雄委托李源先生出席本次会议并代为行使表决权。会议的举行与召开符合《公司
法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持，经
过与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

   经审核，监事会认为《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司通过实施本
次限制性股票激励计划，进一步完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效
地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此监事会同意实施 2021 年限制
性股票激励计划。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
   经审核，监事会认为《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在
保证公司股权激励计划的顺利和规范实施，有助于激励公司核心团队勤勉地开展
工作，有利于促进公司业绩稳步提升、发展战略和经营目标的实现，符合公司及
全体股东的利益。因此监事会同意实施该考核管理办法。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实<2021 年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；

    经核实，监事会认为本次列入 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的
人员具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

   公司将在召开股东大会前，通过公司公告栏或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前3－5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况说明。

    特此公告。

                                    佛山市南华仪器股份有限公司监事会

                                              2021 年 1 月 11 日