南华仪器：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-01-12
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-04
佛山市南华仪器股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 1
月 28 日（星期四）下午 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会，现将会议有关
事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2021 年 1 月 11 日召开第四届董
事会第四次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的日期和时间：2021 年 1 月 28 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票的日期和时间：2021 年 1 月 28 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 1 月 28
日上午 9:15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2021 年 1 月 22 日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 1 月 22 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会；
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1．关于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
2．关于《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3．关于授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案。
上述提案经公司 2021 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届
监事会第四次会议审议通过，具体内容请详见 2021 年 1 月 12 日于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第四届董事会第四次会议决议的公告》
（公告编号：2021-02）、《关于第四届监事会第四次会议决议的公告》（公告编
号：2021-03）。
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过，审议时关联股东需回避表决。上述全部议案将对
中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人
员）。
为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，已根据
中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司
股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征
集投票权。公司全体独立董事一致同意由独立董事谭文晖先生向公司全体股东
征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序
等 具 体 内 容 详 见 2021 年 1 月 12 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权授权报告
书》(公告编号；2021-05)。
三、提案编码
本次股东大会提案编码列表如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总提案 √
1.00 关于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √
3.00 关于授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案 √
四、会议登记等事项
1．登记时间：2021 年 1 月 26 日（星期二）9:00-11:30，14:00-16:30。
2. 登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司一楼会议二室。
3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。
（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股
东授权委托书（格式见附件 3）及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和
有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖
公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡
和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件 3）、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上相关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 1
月 26 日下午 16:30 前送达或传真至公司），股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 2），以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。来
信请寄：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号佛山市南华仪器股份有限公司
董事会办公室，邮编：528251（信封请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会议联系方式
联系人：彭丽杉
联系电话：0757-86718362
传真：0757-86718963
电子邮箱：IR@nanhua.com.cn
通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号佛山市南华仪器股份有
限公司董事会办公室
邮编：528251
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大会 ， 股东 可 以 通过 深 交 所交 易 系统 和 互 联网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议。
七、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《股东登记表》；
3、《授权委托书》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 1 月 11 日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：350417；投票简称：南华投票。
2. 议案设置及意见表决
（1）议案设置：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总提案 ：表示对以下所有议案统一表决 √
1.00 关于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √
3.00 关于授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案 √
（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:15－9:25、9:30－11:30 和
13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 28 日 9:15，结束时间为
2021 年 1 月 28 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2018 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
佛山市南华仪器股份有限公司
2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企
姓名或名称
业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年1月26日16:30之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件3
佛山市南华仪器股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加佛山市南
华仪器股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议
的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总提案：表示对以下所有议案统一表决 √
关于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
1.00 √
及其摘要的议案
关于《2021 年限制性股票激励计划实施考
2.00 √
核管理办法》的议案
关于授权董事会办理 2021 年限制性股票激
3.00 √
励计划相关事项的议案
注：1、对于非累积投票提案，填报表决意见，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，三者中
只能选其一，多选或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票，其他符号的视同弃权统计。
2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证号码/营业执照号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止。
