股票代码：300417         股票简称：南华仪器         公告编号：2021-011


                   佛山市南华仪器股份有限公司

               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议的通知已于 2021 年 1 月 18 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2021
年 1 月 28 日 15：30 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董
事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强
以现场方式参加本次会议，公司监事李源、梁洁凤以及高级管理人员苏启源、
伍颂颖、周柳珠、肖泽民、陈勇理列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

    本次会议由董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：

   1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》；

    鉴于列入公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的
激励对象中，有 4 名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公
司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本激励计划的授予激励
对象名单进行相应调整。

    本激励计划拟授予的第二类限制性股票总数 2,445,176 股保持不变，董事
会对部分激励对象的授予权益数量作相应调整，将前述 4 名激励对象放弃的权
益份额在其他激励对象之间进行分配，同时，本激励计划授予激励对象人数由
116 名变更为 112 名。

    除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划的其它内容与已披露的激
励计划内容一致，不存在其他差异。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关 事项的公告》（公告编号：
2021-013）

    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2021 年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；

   根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性
股票激励计划规定的授予条件已成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权，拟确定以 2021 年 1 月 28 日为授予日，授予 112 名激励对象 2,445,176
股限制性股票，授予价格为 6.75 元/股。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于向 2021 年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的公告》 公
告编号：2021-014）。

    特此公告。



                                        佛山市南华仪器股份有限公司董事会

                                                    2021 年 1 月 28 日