股票代码：300417           股票简称：南华仪器          公告编号：2021-012


                   佛山市南华仪器股份有限公司

                 第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议的通知已于 2021 年 1 月 18 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2021 年
1 月 28 日 16：00 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，
实际参会监事 3 人。监事李源、梁洁凤以现场方式参加本次会议，监事李伟雄授
权李源先生代为出席本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》
及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持，经过与会监事认真审议，
形成如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》；

    鉴于列入公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激
励对象中，有 4 名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司
2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本激励计划的授予激励对
象名单进行相应调整。调整后，本激励计划拟授予的第二类限制性股票总数
2,445,176 股保持不变，董事会对部分激励对象的授予权益数量作相应调整，将
前述 4 名激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配，同时，本激励
计划授予激励对象人数由 116 名变更为 112 名。除上述调整外，本次实施的限制
性股票激励计划的其它内容与已披露的激励计划内容一致，不存在其他差异。

    经审核，监事会认为本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，符合公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授
权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司对本激励计划相关
事项进行调整。本次调整后未新增激励对象，调整后的激励对象均符合《管理办
法》等法律、法规和《2021 年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励对象
条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

    具体内容详见披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》公告编号：2021-013）。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2021 年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；

    经审核，监事会认为：

    （1）公司 2021 年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批
程序，授予条件成就，董事会确定 2021 年 1 月 28 日为 2021 年限制性股票授予
日，该授予日符合《管理办法》和本激励计划的有关授予日的规定。

    （2）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。

    本次被授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、规范性
文件和本激励计划中关于激励对象条件及授予条件的相关规定，不存在《管理办
法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象不包括独立董事和监事，
不包括持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外
籍员工。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授条件。

    综上，监事会同意以 2021 年 1 月 28 日为授予日，授予 112 名激励对象
2,445,176 股限制性股票。

    具体内容详见披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于向 2021 年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的公告》 公告
编号：2021-014）。

    特此公告。

                                     佛山市南华仪器股份有限公司监事会

                                                2021 年 1 月 28 日