股票代码：300417             股票简称：南华仪器        公告编号：2021-023


                   佛山市南华仪器股份有限公司

                第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议的通知已于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2021 年
4 月 27 日 14：30 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5
人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场
方式参加本次会议，公司监事李源、梁洁凤以及高级管理人员梁伟明、苏启源、
伍颂颖、周柳珠列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及
有关法律、法规的规定，会议合法有效。

    本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年年
度报告〉及其摘要的议案》。
    《2020年年度报告》及其摘要刊登于2021年4月28日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年年度报告》披露提示性公告同时刊登于中国
证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
董事会工作报告〉的议案》。

    《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 站
(http://www.cninfo.com.cn) 。

    公司独立董事谭文晖先生、区永强先生向董事会提交了独立董事述职报告，
并将在公司 2020 年度股东大会上述职。《独立董事 2020 年度述职报告》全文刊
登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

    本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
审计报告〉的议案》。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2020 年度财务报表进行
了审计，并出具了报告文号为 XYZH/2021GZAA20347 的《审计报告》，详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
财务决算报告〉的议案》。

    经审议，董事会认为《2020 年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司
2020 年度的财务状况和经营成果，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利
润分配预案的议案》。

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度归属
上市公司普通股股东的净利润为 66,365,221.41 元，母公司实现净利润人民币
129,339,408.56 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 319,617,009.51
元，可供投资者分配利润为人民币 260,444,072.26 元。

    公司拟以现有总股本剔除回购股份后的股份总数 134,563,200 股为基数，向
全体股东每 10 股派发红利 2.50 元（含税），预计派发现金股利 33,640,800.00 元
（含税）。其中公司回购股份不享有本次利润分配、公积金转增股本等权利。

    公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本议案需提交公司 2020 年
度股东大会审议。

    详 细 内 容 请 查 阅 2021 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号：
2021-029)。
    6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》。
    为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经
营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人
民币 3 亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，
并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购
买事宜。
    公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本议案需提交公司 2020 年
度股东大会审议。

    详 细 内 容 请 查 阅 2021 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公
告编号：2021-030)。

    7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构
申请综合授信额度的议案》。


    公司及子公司拟在 2021 年至 2022 年内向相关资金融通方申请不超过人民币
2 亿元的综合授信额度，主要用于公司生产经营和业务发展需要等，授信业务种
类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开具信用证、保理、
保函等。授信额度有效期自股东大会通过之日起一年内有效，在授信期限内，可
循环使用。董事会授权公司董事长杨耀光先生全权办理授信额度及实际融资事项
申请事宜并签署相关合同及文件。


    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年
度外部审计机构的议案》。

    董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
外部审计机构，对公司财务报表进行审计及出具审计报告。

    详 细 内 容 请 查 阅 2021 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》(公告编
号：2021-031)。

       公司独立董事对上述事项发表了事前认可和独立意见。本议案需提交公司
2020 年度股东大会审议。

       9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
内部控制自我评价报告〉的议案》。

       《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

       公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。

       10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年第
一季度报告〉的议案》。

       《 2021 年 第 一 季 度 报 告 》 刊 登 于 2021 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2021 年第一季度报告》披露提示性公告同时刊登于
中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

       11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度董
事、监事薪酬（津贴）的议案》。

       根据《公司章程》和公司的实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，经董事
会薪酬与考核委员会审议，制定公司董事、监事 2021 年度的薪酬（津贴）方案。

       公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本议案需提交公司 2020 年
度股东大会审议。

    12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度高
级管理人员薪酬（津贴）的议案》。

       根据《公司章程》和公司的实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，经董事
会薪酬与考核委员会审议，制定公司高级管理人员 2021 年度的薪酬（津贴）方
案。
    公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。

   13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。

    经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策的
变 更 。 详 细 内 容 请 查 阅 2021 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-034)。

    公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。

   14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020
年度股东大会的议案》。

   会议决定于 2021 年 5 月 18 日 14:30 时，于广东省佛山市南海区桂城街道科
泓路 1 号公司二楼会议室召开 2020 年度股东大会。

   详 细 内 容 请 查 阅 刊 登 于 2021 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编
号：2021-033)。

    特此公告。




                                      佛山市南华仪器股份有限公司董事会

                                                  2021 年 4 月 27 日