南华仪器：2021年度董事会工作报告2022-04-28
2021 年度董事会工作报告
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度公司董事会严
格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章
程》规定的相应职责，认真履行公司及股东大会赋予的职责，积极推进董事会决
议的实施，进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规
范运作，勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定、
健康的发展。
一、2021 年度公司总体工作情况
2021 年，国际环境更趋复杂严峻、全球疫情走势仍然存在很大变数、大宗
商品价格高位波动，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，
同时，受原材料价格高企、海外订单和运力不足、物流成本偏高、相关产业政策
等多种不利因素影响，拖累公司整体业绩，本年度利润大幅受挫。公司实现营业
收入 18,214.60 万元，较去年同期减少 41.55%，实现归属于上市公司的股东净
利润为 1,224.48 万元，较去年同期减少 81.55%。2021 年度，公司根据年度工作
方针与经营目标，重点做好了以下工作：
1、各产品线协同作战，新业务多元布局协同发展
本年度由于公安部“放管服”政策的影响，机动车检测线需求疲软，行业内
同质化低价竞争问题难以破局，当下公司紧跟市场变化，调整自身产品竞争力，
不断提升产品的性价比，通过持续开展品牌及产品推广活动加强现有渠道的宣传
推广，主动加强产品的售前售后服务工作，提升品牌形象和客户忠诚度，抓实存
量市场，以专业、高品质和出色的售后服务作为竞争趋动力，并时刻根据市场变
化和战略目标，针对不同区域、不同时段、不同销售类型，实行区域分级策略，
充分发挥销售过程中的自主性，综合运用多种竞争战略，牢牢抓住经营主导权。
环境监测作为公司新业务，在过去两年的精心谋划部署叠加“双碳”等政策
因素利好下，本年度环境监测产品需求进一步释放，环境监测产品销售取得了一
定的成果，产品和技术层面不断突破，在迭代中稳步前进，应用场景不断深化，
不断满足客户实际需求。同时公司充分激发机动车检测、环境监测两大产品线的
协同作战能力，不断优化内部信息和人员等各项资源配置，采取集群开发策略，
进一步提升公司的运营效率，使内部管理趋于一体化、规范化、常态化。
2、持续加强产品的制造成本控制
受市场萎缩、原材料价格居高等因素影响，公司内部继续实施全面预算管理，
精细化成本核算和费用管控措施，严格控制各项费用支出，在保证质量的基础下
实现降本。公司定期回顾和考核产品制造成本控制水平，采购渠道择优、不断改
进生产工艺、降低物料损耗，并根据市场需求及时调整生产备货方式，同时，拓
展和深化具有协同效应的产品链，以形成有效的产品线资源整合，合理进行资源
配置，严格控制各项费用支出，降低内部浪费，提升管理效能。
3、理顺工作流程，加强内部培训及客户再开发
报告期内，公司根据实际情况对售后人员进行职能调整，整合部门内部资源，
完善了客服制度和流程，及时调整了售后服务策略，并不断加强培训工作，定时
对员工的技术服务能力进行评估，加强相关人员专业技能，确保能完成产品安装、
维修、运维等各项服务工作。公司继续保持与客户及供应商的紧密联系，及时沟
通交货期及订单变化，保证产品质量和按时交付，在维护存量订单正常交付的情
况下，通过不断加强与上下游客户联系，扩大重点用户、大客户的服务范围，加
强售后服务品质，强化产品销售全过程服务，在准确了解客户需求的基础上挖掘
新需求，对客户采取集群开发策略，延伸产品线打造各系列产品组合，提升销售
效率，以服务促销售。
4、持续技术创新，保持核心技术优势
公司作为国家高新技术企业和标杆高新技术企业，坚持以自主技术创新为基
础。经过多年的积累，南华仪器已经形成了完整的创新研发体系，所有产品具有
严格的开发流程和标准。公司始终以技术创新提升和改进自身产品质量和服务为
宗旨，将技术创新的着眼点立足于符合市场需求、符合行业特点的应用技术创新
上，在努力提升产品性能、降低生产成本的同时，制造出具有公司特色和富有竞
争力的产品，同时，对未来可能出现的产品及技术路线提前布局研发，增厚公司
技术底蕴积累，满足快速响应客户需求的目标。报告期内，公司通过技术、工艺、
设备、管理的协同进步，提升公司产品迭代能力，公司研发实力和技术优势进一
步获得终端客户的广泛认可。
5、优化人力资源配置，完善业绩考核和激励机制
2021 年，公司内部实施了绩效考核指标量化的考核办法，使用具体指标数
据对工作的完成情况及效率进行衡量，使得公司上下同心，激活员工加速提升工
作效率，充分调动员工的积极性，公司不断完善绩效考核机制和激励机制，努力
提升企业凝聚力和创新力，致力于公司利益和员工利益的有机结合，推动公司可
持续发展。此外，公司进一步加强了岗位和人员编制管理，促进人力资源合理配
置，细化员工的考核指标，灵活调整完善考核评价办法，持续优化以岗位价值和
业绩贡献为基础的薪酬管理制度和绩效评价制度，激发全员活力。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 18,214.60 万元，较去年同期减少 41.55%，
实现归属于上市公司的股东净利润为 1,224.48 万元，较去年同期减少 81.55%，
其中：机动车检测设备及系统实现营业收入 16,049.44 万元，环保监测设备及系
统实现营业收入 1,864.20 万元。2021 年销售费用 2,874.94 万元，同比减少
21.14%；管理费用 2,679.05 万元，同比减少 7.00%；研发费用 1,841.97 万元，
同比减少 18.15%；财务费用为-249.51 万元，同比减少 74.52%。
2021 年度业绩下滑主要原因是：
1、2020 年 10 月 22 日公安部召开新闻发布会，深化公安交管“放管服”改
革，进一步扩大了机动车免检范围，在实行 6 年内 6 座以下非营运小微型客车免
检基础上，将 6 年以内的 7 至 9 座非营运小微型客车（面包车除外）纳入免检范
围，对非营运小微型客车（面包车除外）超过 6 年不满 10 年的，由每年检验 1
次调整为每两年检验 1 次，并于 2020 年 11 月 20 日起实施。由于上述政策导致
相关检测设备需求下降，销量也受到不利影响；
2、公司主要原材料如电子原材料特别是集成电路、电阻、电容元器件等，
因晶圆产能不足、原材料涨价、人力成本上升等多种因素的影响，公司生产成本
上升，使产品毛利率有所下降；
3、国家标准 GB3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速
及加载减速法）》以及 GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠
速法及简易工况法）》于 2019 年 5 月 1 日正式实施，并要求于 2020 年 5 月 1 日
全面更新完毕。截至 2020 年上半年新国标已基本全面落实，绝大部分检测站相
关设备已按新国标要求更新及配置完成，新国标带来的市场需求逐步回落至正常
水平，2021 年度新国标产品对净利润的贡献减少。
主要财务数据如下表：
单位：人民币万元
项目 2021 年 2020 年 增减变动
18,214.60 31,163.95
营业收入 -41.55%
营业成本 10,735.38 16,490.52 -34.90%
归属于上市公司股东的
1,224.48 6,636.52 -81.55%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 41.19 6,535.65 -99.37%
利润
经营活动产生的现金流
-391.37 2,513.94 -115.57%
量净额
项目 2021 年末 2020 年末 增减变动
资产总额 53,817.11 62,696.72 -14.16%
归属于上市公司股东的
49,799.11 51,941.67 -4.12%
净资产
主要财务指标如下表：
项目 2021 年 2020 年 增减变动
资产负债率 7.47% 17.15% -9.69%
流动比率 8.73 4.63 4.09
速动比率 5.63 3.13 2.50
应收账款周转率 3.00 5.14 -2.14
存货周转率 0.78 1.07 -0.29
综合毛利率 41.06% 47.08% -6.02%
销售净利率 6.72% 21.30% -14.57%
加权平均净资产收益率 2.42% 12.81% -10.39%
基本每股收益 0.0894 0.4844 -81.55%
*具体经营指标分析具体参阅 2021 年年度报告及公司财务决算相关内容。
三、研发项目情况
报告期内公司继续保持充分的研发投入，共投入研发金额 1,841.97 万元，
占营业收入 10.11%。报告期内，公司继续保持了较高水平的研发投入，展开重
点项目的研发情况如下：
1、基于氢火焰离子法（FID）技术挥发性有机物监测仪器及系统项目的部分
产品的已经研发成功，并开始小批量生产和销售；
2、基于非分散红外（NDIR）技术的挥发性有机物监测仪器及系统项目的部
分产品已经研发成功，并开始小批量生产和销售；
3、基于非分散红外技术的温室气体监测仪器及系统项目的部分产品的正在
进行现场应用测试；
4、水质在线监测仪器及系统的研发，该项目的部分产品正在进行现场应用
测试；
5、油气蒸发和回收监测仪器及系统的研发，该项目的部分产品的已经研发
成功，并开始生产和销售；
6、固定污染源排放监测仪器及系统的研发，该项目的部分产品已经研发成
功，并开始小批量生产和销售。
四、董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2021 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依
法召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。公司在报告期
内共召开了 5 次董事会会议，公司董事均出席了会议。各次会议和经审议通过的
议案情况具体如下：
序号 届次 召开时间 审议议案
(1)关于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
(2)关于《2021 年限制性股票激励计划实施考核
第四届董事
1 会第四次会 2021.1.11 管理办法》的议案
议
(3)关于授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划相关事项的议案
(4)关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
(1)关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事
第四届董事 项的议案
2 会第五次会 2021.1.28
议 (2)关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的议案
(1)关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
(2)关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
(3)关于《2020 年度审计报告》的议案
(4)关于《2020 年度财务决算报告》的议案
(5)关于 2020 年度利润分配预案的议案
(6)关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
第四届董事 (7)关于向金融机构申请综合授信额度的议案
3 会第六次会 2021.4.27
议 (8)关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案
(9)关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的
议案
(10)关于《2021 年第一季度报告》的议案
(11)关于 2021 年度董事、监事薪酬（津贴）的
议案
(12)关于 2021 年度高级管理人员薪酬（津贴）
的议案
(13)关于会计政策变更的议案
(14)关于提请召开 2020 年度股东大会的议案
第四届董事
（1）关于《2021 年半年度报告》及其摘要的议
4 会第七次会 2021.8.27
案
议
第四届董事
5 会第八次会 2021.10.25 （1）关于《2021 年第三季度报告》的议案
议
（二）董事会召集股东大会的情况
公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召
集、召开、表决、提案等程序。报告期内，公司董事会共组织召集和召开了 2
次股东大会会议，审议议案 23 项，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执
行股东大会审议通过的各项决议，保障股东特别是中小股东的合法权益。具体如
下：
序号 届次 召开时间 审议议案
（1）关于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
2021 年第 （2）关于《2021 年限制性股票激励计划实施考核
1 一次临时股 2021.1.28
东大会 管理办法》的议案
（3）关于授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划相关事项的议案
(1) 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
(2) 关于《2019 年度财务决算报告》的议案
(3) 关于 2019 年度利润分配预案的议案
2020 年度 (4) 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
2 2021.5.18
股东大会 (5) 关于《2019 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的议案
(6) 关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案
(7) 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
(8) 关于 2020 年度董事、监事薪酬（津贴）的议案
(9) 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
(10) 关于修改公司章程及办理工商变更备案的议
案
(11) 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事候选人的议案
(12) 选举杨耀光先生为公司第四届董事会非独立
董事
(13) 选举邓志溢先生为公司第四届董事会非独立
董事
(14) 选举杨伟光先生为公司第四届董事会非独立
董事
(15) 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独
立董事候选人的议案
(16) 选举谭文晖先生为公司第四届董事会独立董
事
(17) 选举区永强先生为公司第四届董事会独立董
事
(18) 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非
职工代表监事候选人的议案
(19) 选举李源先生为公司第四届监事会非职工代
表监事
(20) 选举李伟雄先生为公司第四届监事会非职工
代表监事
（三）董事会下设专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专业委员会，各委员会根据相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规
则》、《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。
1、审计委员会的职责
报告期内，公司审计委员会共召开了三次会议，分别对聘任 2021 年度审计
机构、2020 年利润分配方案、内部控制及定期报告等相关事项进行了审议，认
真听取了管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并与年审
会计师进行沟通。薪酬与考核委员会各委员对相关事项发表了审核意见并对审计
委员会的工作提出相应的意见和建议，切实履行了审计委员会的工作职责
2、战略委员会的职责
公司战略委员会根据公司的发展战略、市场形势及行业环境等方面，对影响
公司发展的重大事项及重大投资决策提出指导意见及合理建议，为公司发展的可
持续性和科学性提供了战略支持。报告期内，公司战略与发展委员会未召开会议，
战略委员会成员与公司管理层保持日常沟通，了解公司 2021 年的经营状况及重
大事项，对公司的经营提出建议，为促进公司持续、健康发展起到积极的作用。
3、薪酬与考核委员会的职责
报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了两次会议，通过了公司董事、监
事及高级管理人员 2021 年度的薪酬方案，并对公司薪酬政策、考核评价依据以
及薪酬的发放等进行了审查，提出合理化建议，审议通过了 2021 年限制性股票
激励计划，拟定了激励计划实施相关考核办法，并对激励对象名单进行了审核,
发表核实意见，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责，充分调动公司董监高
及员工的积极性、有利于公司的持续发展。
4、提名委员会的职责
报告期内，公司提名委员会未召开会议，各提名委员会委员按照相关法律法
规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定对公司管理层在报
告期内的工作进行了评估，根据公司经营发展状况和资产规模，对高级管理人员
的工作情况进行审查并提出建议，切实履行了提名委员会的工作职责。
（四）独立董事履职情况
报告期内，独立董事根据《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的有关规定，对公
司 2020 年利润分配方案、自有资金购买理财产品、聘任审计机构、选举第四届
董事会董事、董事及高级管理人员 2021 年薪酬制度、关联方占用资金、对外担
保情况以及聘任高级管理人员等事项进行认真审阅并发表独立意见，为完善公司
监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极的作用。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露业务备忘
录、信息披露公告格式指引等有关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司
的实际情况真实、准确、完整、及时发布会议决议、公司相关事项等共 56 份公
告，忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《公司投资者关系
管理制度》等文件的精神和要求，对投资者关系管理予以重视，积极主动地开展
各项投资者关系管理和投资者保护工作，包括通过交流会、现场调研、互动易问
答、电话邮件等线上线下多种方式与投资者沟通，保证了公司与投资者之间多渠
道互动，使得公司和投资者的交流更加通畅、有效、及时，增进了投资者对公司
的全面了解。
五、2022 年董事会工作规划
2022 年，面对国家政策的影响、行业竞争的不断加剧、复杂的国内外经营
环境，公司管理层及员工将积极面对各种机遇和挑战，攻坚克难，同舟共济，围
绕国家“十四五”规划总思路，围绕着董事会下达的各项经营指标，持续推进企
业发展转型，聚焦公司战略产业全面布局，加速培育新的利润增长点，增强公司
的综合竞争力。
2022 年公司的经营管理工作计划，具体如下：
1、加强产品的营销工作，售后服务进一步升级转型
公司将不断加大品牌宣传力度，及时调整营销策略，利用互联网、自媒体、
社交媒体等多种渠道，做好品牌的宣传推广工作，同时强化销售过程，通过销售
网络拓展、分销网络的下沉，加快市场拓展，通过“以点带面”带动其他区域的
增长。此外，公司将全面实施精细化管控，将公司销售计划和目标落实到个人目
标计划和日常安排中，并充分发挥销售过程中的自主能动性，在稳固公司在机动
车检测设备及系统上的优势地位的同时，将环境监测作为重点业务全面铺开，坚
持稳中求进。另外还需不断提升员工的产品技术服务水平以及售后服务工作的基
础素养，加强售后服务工作监督，时刻恪守“服务促销售”的核心思想，通过提
供质量更优、服务更好的产品，不断增强客户黏性。
2、优化调整组织架构打通信息障碍，强化内部绩效管控
公司将不断优化组织管理结构，实行组织扁平化管理，通过内部资源整合包
括人员的精简和梳理公司内部组织架构，还将对各项业务的流程进行系统梳理，
对冗余环节进行适当调整，完善各个部门的沟通机制，打通信息交流途径，不断
提升沟通效率和业务开展的便捷性。
公司将持续深化内部绩效管控，实施分解承包量化考核制度，强化公司员工
的责任意识与成果意识，充分发挥员工自主性，并优化绩效考评指标，以岗位工
作目标和责任为主要依据，在工作任务、质量、廉洁奉公、团结互助、责任心等
方面结合考核要素，实行量化考核。
3、不断加强研发与投入，加强产学融合
公司将不断加强研发投入，强化技术和产品等核心竞争力，一是要密切联系
市场，研发人员直面市场需求，通过深入参与产品现场应用的情况，掌握产品痛
点，清晰用户的需求，解决产品应用技术难点；二是对已形成销售的产品进行快
速升级换代、工艺改进、技术支持和成本优化，逐步完善公司的产品；三是在前
期产品研发的基础上，在产品多元化方面加强投入，延伸中高端产品线，并针对
性地重点研发战略产品，优化产品结构，增加有竞争力的产品。此外，公司将进
一步加大与环保研究机构和高校学府的合作力度，加强与国家研究所交流合作，
同时紧跟国家“一带一路”建设蓝图，借力粤港澳大湾区合作地域优势，积极开
展国际产能合作，助推海外市场开拓战略布局。
4、持续推进开源节流降本增效工程
2022 年，面对国内外行业严峻形势，公司将切实增强持续开源节流降本增
效机制，严控不必要的成本费用开支，降低销售下滑对业绩的影响，将董事会下
达的责任指标层层分解，分解落实到各部门和岗位员工，梳理企业提升内部管理、
降低能耗物耗和各项费用等方面的有效途径，建立落实提效降费、节能减排等工
作长效机制。此外，对于市场供需情况、价格波动情况要进行科学合理的进行预
判，建立合理的采购预警机制，实现结构性降价的目标，建立起科学规范的询价
机制，根据采购物料的金额、重要程度采用不同的询价模式，降低采购价格，还
要建立产品质量改进和提升的奖罚机制，提高员工自我品质控制意识，加强对产
品质量的监督管理，在降低产品成本的同时，不断提高产品质量。
在新的一年，全体董事会成员将继续秉承勤勉尽责、恪尽职守的原则，努力
工作、积极履职，为公司的快速发展、为维护广大股东的利益贡献力量。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
