股票代码：300417          股票简称：南华仪器          公告编号：2022-038


                      佛山市南华仪器股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的
通知已于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2022 年 8 月 24 日
11：00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监
事 3 人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符
合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持，
经过与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2022 年半年度报
告〉及其摘要的议案》；

    公司《2022 年半年度报告》及其摘要刊登于 2022 年 8 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2022 年半年度报告》摘要及提示性公告同时刊登于中国证监
会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

    经审核，监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的内容、格式均符合
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2022 年半年度报告客观、真实地反映
了公司的经营成果和财务状况；公司 2022 年半年度报告的审议程序规范，符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没
有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司
财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损
害股东权益或造成公司资产流失的行为。

    特此公告。
                                          佛山市南华仪器股份有限公司监事会

                                                      2022 年 8 月 24 日