股票代码：300417          股票简称：南华仪器          公告编号：2022-047


                   佛山市南华仪器股份有限公司

             第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议的通知已于 2022 年 10 月 14 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2022
年 10 月 24 日 9：30 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董
事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、李苑彬
以现场方式参加本次会议，公司监事李源、何惠洁、梁洁凤以及高级管理人员
梁伟明、苏启源、伍颂颖、周柳珠、陈勇理、肖泽民列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

    本次会议由董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2022 年第
三季度报告〉的议案》；
    公司《2022年第三季度报告》刊登于2022年10月25日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2022年第三季度报告》的提示性公告同时刊登于中国证
监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
    公司于2022年8月24日召开第四届董事会应为第十一次会议，2022年10月24
日召开的会议为第四届董事会第十二次会议，后续会议将按正确的届次披露相应
的公告。由于工作疏忽给投资者带来的不便，公司深表歉意。
    特此公告。



                                      佛山市南华仪器股份有限公司董事会
                                                二〇二二年十月二十四日