股票代码：300417          股票简称：南华仪器          公告编号：2022-060


                      佛山市南华仪器股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议的
通知已于 2022 年 11 月 15 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2022 年 11 月 18
日 15：00 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监
事 3 人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符
合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持，
经过与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于终止公司重大资产重组暨继续推进现金收购事项的议案》

    公司拟以支付现金的方式购买杨伟光、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）
及郭超键持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司 40.2475%的股份；并由杨伟光将其
持有的嘉得力 159.925 万股股份（占嘉得力股份总额的 15.9925%）的表决权、郭超键
将其持有的嘉得力 37.50 万股股份（占嘉得力股份总额的 3.75%）的表决权委托给公司
行使（以下简称“本次重大资产重组” 或“本次交易”）。

    自本次重大资产重组筹划以来，公司及相关各方积极推进工作，并及时根据进展
情况按照规定履行信息披露义务。由于本次交易方案预计无法在期望时间内完成，为
了加快产业布局并充分保障公司全体股东及各方利益、提高交易效率，公司经审慎考
虑并与交易对方协商一致，决定变更本次交易方案为以支付现金的方式购买杨伟光、
郭超键合计持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司 152.475 万股无限售流通股股份
（占嘉得力股份总额的 15.2475%）。结合本次收购的具体审计结果及评估作价情况，
公司对交易标的相关指标进行了计算，变更后的交易方案不属于《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，因此，公司决定终止本次重大资产重组并继续
推进现金收购。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于签订公司重大资产重组相关协议之终止协议的议案》

    因公司决定终止本次重大资产重组并继续推进现金收购，同意公司与杨伟光、佛
山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）及郭超键签署附生效条件的重大资产重组相关
协议之终止协议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于现金收购广东嘉得力清洁科技股份有限公司 15.2475%股份
的议案》

    公司拟以支付现金的方式购买杨伟光、郭超键合计持有的广东嘉得力清洁科技股
份有限公司（“标的公司”）152.475 万股无限售流通股股份（占嘉得力股份总额的
15.2475%）（“标的股份”）。本次交易完成后，公司将持有标的公司 15.2475%的股份，
标的公司成为公司的参股子公司。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出
具的《资产评估报告》，以 2022 年 6 月 30 日为基准日，标的公司股东全部权益的评估
值为 15,085.05 万元。按照该等评估结果并经交易各方友好协商，标的股份的交易总对
价为 2,287.125 万元。本次交易对价的资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易不构
成重大资产重组，构成关联交易。

    公司与杨伟光、郭超键拟签署附生效条件的支付现金购买资产协议对本次交易的
具体安排予以约定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                          佛山市南华仪器股份有限公司监事会

                                                     2022 年 11 月 18 日