证券代码：300417           证券简称：南华仪器              公告编号：2023-015



                    佛山市南华仪器股份有限公司
          关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开
  第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关
  于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

      一、本次减少注册资本情况

      根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》已授予的激励对象中有 7 名
  激励对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未
  归属 101,500 限制性股票不得归属并由公司作废。同时由于公司 2021 年限制性股
  票激励计划第二个归属期归属条件未成就，根据《2021 年限制性股票激励计划（草
  案）》的规定，公司应将激励计划尚未离职的 98 名激励对象所授予的第二个归属
  期对应的限制性股票数量 654,053 股（为 654,052.71 股四舍五入）进行作废处理。
  综上，本次应当作废限制性股票共计 755,553 股。

      鉴于上述共计 755,553 股限制性股票作废失效，根据《上市公司回购股份规则》、
  《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购股份应当在披
  露回购结果暨股份变动公告后三年内注销，公司应当对合计 755,553 股库存股进行
  注销。本次库存股注销完成后，公司总股本将由 136,190,823 股减至 135,435,270
  股，注册资本将由 136,190,823 元减少至 135,435,270 元。

      二、《公司章程》修订情况

   由于上述注册资本减少，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改，具体修改内
容对照如下：
               修订前                                      修订后

第六条 公司注册资本为人民币                 第六条 公司注册资本为人民币
136,190,823 元。                            135,435,270 元。

                                            第十九条 公司成立时向各发起人发行
                                            股份 2,800 万股；于 2011 年 5 月 12 日，
第十九条 公司成立时向各发起人发行
                                            公司股本总额增至 3,060 万股；2015
股份 2,800 万股；于 2011 年 5 月 12 日，
                                            年 1 月 4 日，公司经中国证监会核准，
公司股本总额增至 3,060 万股；2015 年
                                            首次向社会公众公开发行人民币普通
1 月 4 日，公司经中国证监会核准，首
                                            股 1,020 万股，公司的股本总额增至
次向社会公众公开发行人民币普通股
                                            4,080 万股。公司 2015 年度股东大会
1,020 万股，公司的股本总额增至 4,080
                                            审议通过资本公积转增股本的分配方
万股。公司 2015 年度股东大会审议通
                                            案，公司股本总额增至 8160 万股。公
过资本公积转增股本的分配方案，公司
                                            司 2019 年度股东大会审议通过资本公
股本总额增至 8160 万股。公司 2019 年
                                            积转增股本的分配方案，公司股本总额
度股东大会审议通过资本公积转增股
                                            增至 137,008,376 股。公司 2021 年度
本的分配方案，公司股本总额增至
                                            股东大会审议通过关于注销部分库存
137,008,376 股。公司 2021 年度股东大
                                            股的议案，股本总额由 137,008,376 股
会审议通过关于注销部分库存股的议
                                            减少至 136,190,823 股。公司 2022 年
案，股本总额由 137,008,376 股减少至
                                            度股东大会审议通过关于注销部分库
136,190,823 股。
                                            存股的议案，股本总额由 136,190,823
                                            股减少至 135,435,270 股。

    三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

    本次注册资本减少及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，经
股东大会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事
会授权人员办理本次变更注册资本及修订《公司章程》等事项的后续工商变更备
案登记等相关事宜。

     特此公告。

                                           佛山市南华仪器股份有限公司董事会

                                                   2023 年 4 月 14 日