资产处置管理制度



                   佛山市南华仪器股份有限公司

                         资产处置管理制度


                             第一章 总 则
   第一条 为规范佛山市南华仪器股份有限公司（下称“公司”）的资产处置
行为，加强公司的资产处置管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股
票上市规则》”）及《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

   第二条 本制度所称资产是指公司的各类资产，包括固定资产、流动资产、
无形资产。

   第三条 本制度所称资产处置包括以下行为：

   （一）出售、置换资产；

   （二）租出资产；

   （三）就公司资产签订管理方面的合同（含委托经营等）；

   （四）赠与资产；

   （五）资产重组；

   （六）其他法律法规规定的重大资产处置。

   第四条 资产处置涉及关联交易的，按照公司章程和公司关联交易管理制度
的有关规定执行。

   第五条 公司出售公司所生产的产品不属于本制度范畴的资产处置行为，不
适用本制度。

                          第二章 审批决策权限
   第六条 公司任一资产处置达到下列标准之一情形的，由股东大会审批：
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   （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

   （二）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

   （三）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；

   （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；

   （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，
且绝对金额超过 500 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

   第七条 公司任一资产处置达到下列标准之一情形的，除上述第六条应由股
东大会决策之外的，由董事会审批：

   （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

   （二）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

   （三）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；

   （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；

   （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，
且绝对金额超过 100 万元。

   上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
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   第八条 除第六条、第七条资产处置所列标准外的资产处置事项，由总经理
办公会审批，并报董事会备案。

   第九条 公司发生资产处置的交易，若所涉及的资产总额或者成交金额在连
续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30％的，应当提交股
东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

                           第三章 审批决策程序
   第十条 公司董事、高级管理人员、职能部门均可提出资产处置建议。

   第十一条 公司指定财务部为资产处置建议的受理部门。

   第十二条 资产处置建议应以书面方式提交，应包括以下主要内容：

   （一）拟处置资产的状况;

   （二）处置资产的必要性和可行性；

   （三）与交易有关的协议或者意向书；

   （四）交易涉及到的政府批文（如适用）；

   （五）中介机构出具的专业报告（如适用）；

   （六）资产处置对公司盈利情况的影响。

   第十三条 财务部对收到的资产处置建议作初步审查和整理后，及时向公司
总经理及董事会秘书通报。

   第十四条 公司进行资产处置应按本制度规定的权限进行决策。属于董事会
批准的资产处置，经董事会审议通过后方可实施。超过董事会批准权限的资产处
置，应当先经董事会审议后提交股东大会审议。

   第十五条 董事会可以决定是否对拟处置资产进行审计或评估。

   第十六条 相关资产处置协议由董事长、总经理或者董事会授权的人员代表
本公司签订。该等协议的生效，应以公司董事会或股东大会根据各自权限，作出
批准资产处置的决议为前提条件。

                             第四章 信息披露
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   第十七条 公司应在资产处置行为的进展最早触及如下时点之一时，及时履
行法定信息披露义务：

   （一）董事会作出决议时；

   （二）签署有关合同和协议等法律文件时。

   第十八条 公司披露交易事项，应当向深圳证券交易所提交下列文件：

   （一）公告文稿；

   （二）与交易有关的协议或者意向书；

   （三）董事会决议、决议公告文稿和独立董事的意见（如适用）；

   （四）交易涉及到的政府批文（如适用）；

   （五）中介机构出具的专业报告（如适用）；

   （六）深圳证券交易所要求的其他文件。

                              第五章 附 则
   第十九条 本制度所称“以上”、“以下”含本数；“超过”不含本数。

   第二十条 本制度由公司董事会负责解释。

   第二十一条 本制度经公司股东大会审议通过后实施。




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                                              二○二三年四月十四日