证券代码：300420             证券简称：五洋停车        公告编号：2019-012



                   江苏五洋停车产业集团股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月
22 日以电子邮件和电话方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，并于
2019 年 3 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到
董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下
决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张立永先生为
公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任毛立军先生为
公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

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    江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                董   事   会
              2019 年 3 月 27 日




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