证券代码：300420                证券简称：五洋停车       公告编号：2019-026



                   江苏五洋停车产业集团股份有限公司

                 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易概述
    江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与徐州苏兴金属
材料有限公司（以下简称“苏兴金属”）发生采购的关联交易，2019 年度公司预
计向苏兴金属采购原材料 800 万元。2018 年度公司与苏兴金属已发生此类关联
交易 540.36 万元。
    公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“伟创自动化”）
因日常经营需要，拟与关联方侯友夫、林伟通发生关联交易（房屋租赁），预计
2019 年度关联交易不超过 300 万元，主要为办公楼租赁费用。2018 年度，子公
司与关联人已发生此类关联交易 242.18 万元。
    2019 年 4 月 18 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认公
司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董
事在审议上述议案时按要求回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可及同意
的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。此议案尚需提交公司 2018 年
年度股东大会审议。
   （二）预计关联交易类型及金额
                                                          上年实际发生额
 关联交易类别         关联人        2019 年预计金额                 占同类业务
                                                      发生金额
                                                                      比例
向关联法人采购
                     苏兴金属           800 万元      540.36 万元      2.61%
原材料


                                       1
子公司接受关联
                  侯友夫、林伟通        300 万元       242.18 万元       100%
人提供房屋租赁
    注：上年度子公司接受关联方提供房屋租赁金额包括子公司与关联自然人姚昕发生的交

易金额 95.46 万元，2019 年姚昕不再为公司的关联方。

    （三）2019 年年初至披露日，公司与苏兴金属、伟创自动化与侯友夫、林
伟通已发生关联交易金额分别为 185.06 万元、60.24 万元。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联人介绍
    1、关联公司
    公司名称：徐州苏兴金属材料有限公司
    住所：徐州市三环东路（原机场路）东兴物资市场 4K-156#
    法定代表人：高仕英
    注册资本：20 万元
    成立日期：2013 年 10 月 18 日
    经营范围：金属材料、液压动力装置及附件、五金交电、电器设备、电子元
件、建筑工程用机械、矿山机械设备及配件、电子产品销售。
    注：高仕英系蔡秀芳配偶的母亲。
    2、关联自然人
    侯友夫    自然人，中国国籍，身份证号码：3203111960******10
    林伟通    自然人，中国国籍，身份证号码：4405261973******10
   （二）与公司的关联关系
    1、蔡秀芳系公司实际控制人之一蔡敏堂兄的女儿，蔡秀芳及其近亲属控制
的企业在报告期内为公司的供应商，作为关联法人进行披露。
    2、侯友夫系公司实际控制人之一；林伟通系全资子公司深圳伟创自动化设
备有限公司总经理，同时系公司股东，持股比例为 2.65%。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定侯友夫、林伟通为公司关联自然人。
    （三）履约能力分析
    公司与关联方苏兴金属前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正
常，未发生违约情形。


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    三、关联交易定价依据、定价政策
    本次预计的日常关联交易是根据公司及子公司的实际经营需要确定，关联交
易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    上述关联交易是公司及子公司生产经营的正常需要。关联交易均以市场公允
价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的
情况，不会对公司的独立性产生影响。不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    五、专项意见说明

    （一）、独立董事意见
    我们对公司 2018 年度关联交易情况进行了认真负责的核查，我们认为：公
司 2018 年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，经过了公司决策部门
的充分论证和谨慎决策，并履行了必要的批准程序，定价原则和依据公平合理，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司及其他股东利益不构成损害，
我们对公司 2018 年度关联交易情况无异议。
    我们对公司 2019 年度日常关联交易预计进行了审核，我们认为：公司 2019
年度拟发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，已经过了公司董事会的充分
论证并履行了董事会的审批程序，关联董事在审议关联交易时进行了回避表决，
关联交易审议程序合法合规并符合《公司章程》的规定；关联交易定价原则和依
据公平合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司及其他股东利
益不构成损害，我们同意将公司 2019 年度日常关联交易预计情况提交公司股东
大会审议。
    （二）、保荐机构意见
    经核查，公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度预计关联交易符合公司发
展正常经营活动需要，定价原则和依据公平合理，履行了必要的审批程序，公司
独立董事发表明确同意意见，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定。本保荐机构对公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度
预计关联交易事项无异议。


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    六、备查文件

    1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
    2、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
    3、江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第
十四次会议有关事项的独立意见；
    4、江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第
十四次会议有关事项的事前认可意见；
    5、海通证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2018
年度日常关联交易及 2019 年度预计关联交易的专项核查意见。
    特此公告。




                                         江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2019 年 4 月 18 日




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