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公司公告

五洋停车:2018年年度股东大会决议公告2019-05-10  

						证券代码:300420              证券简称:五洋停车          公告编号:2019-042



                   江苏五洋停车产业集团股份有限公司

                      2018 年年度股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


       一、会议召开情况

    1、2019 年 4 月 19 日,江苏五洋停车产业集团股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018 年年度股东大会
的通知。
    2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    3、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019 年 5 月 9 日(星期四)下午 14:00。
    (2)网络投票时间:2019 年 5 月 8 日—2019 年 5 月 9 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 5 月 9
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为:2019 年 5 月 8 日 15:00 至 2019 年 5 月 9 日 15:00 期间的
任意时间。
    4、股权登记日:2019 年 4 月 30 日(星期二)
    5、现场会议召开地点:江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东
江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼三楼会议室。


                                      1
    6、会议召集人:公司董事会
    7、会议主持人:董事长侯友夫先生
    8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形
成的决议真实、有效。

    二、会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人 13 人,代表股份数
317,386,553 股,占公司总股份的 44.3506%。其中,出席现场会议的股东及股
东的委托代理人 12 人,代表股份数 317,383,253 股,占公司总股份的 44.3502%;
通过网络投票的股东 1 人,代表股份数 3,300 股,占公司总股份的 0.0005%。
    2、中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况
    通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份数 16,720,076 股,占公司总股
份的 2.3364%。其中,通过现场投票的股东 4 人,代表股份数 16,716,776 股,
占公司总股份的 2.3360%;通过网络投票的股东 1 人,代表股份数 3,300 股,
占公司总股份的 0.0005%。
    3、公司董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员及律师列席了
本次会议。

    三、议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过以下议案:
    1、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


                                    2
    2、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》


                                    3
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于确认公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度日常关
联交易预计的议案》
    总表决情况:同意 116,502,301 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    10、逐项审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》


                                    4
    10.01 发行股票的类型和面值
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    10.02 发行方式
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    10.03 发行对象
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    10.04 发行股份的价格及定价原则
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    10.05 发行数量


                                     5
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    10.06 限售期
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    10.07 上市地点
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    10.08 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    10.09 关于本次非公开发行股票决议有效期限
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数


                                    6
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    10.10 募集资金投向
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11、审议通过了《关于<公司 2019 年度创业板非公开发行股票预案>的议案》
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    12、审议通过了《关于<公司 2019 年度创业板非公开发行股票方案论证分
析报告>的议案》
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    13、审议通过了《关于<公司 2019 年度创业板非公开发行股票募集资金使
用可行性分析报告>的议案》


                                    7
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    14、审议通过了《关于<公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险
提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公
开发行股票具体事宜的议案》
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    16、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


                                    8
       17、审议通过了《关于<公司未来三年股东回报规划(2019-2021 年)>的议
案》
    总表决情况:同意 317,386,553 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 16,720,076 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       四、律师出具的法律意见

    公司聘请的北京国枫律师事务所郑超、孙继乾律师出席了本次会议并出具如
下法律意见:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件及五洋停车章程的规定;本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、
法规、规范性文件及五洋停车章程的规定,表决结果合法有效。

       五、备查文件

    1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;
    2、北京国枫律师事务所关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2018 年年
度股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                         江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2019 年 5 月 9 日




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