证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2019-042
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、2019 年 4 月 19 日，江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018 年年度股东大会
的通知。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 8 日—2019 年 5 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 9
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为：2019 年 5 月 8 日 15:00 至 2019 年 5 月 9 日 15:00 期间的
任意时间。
4、股权登记日：2019 年 4 月 30 日（星期二）
5、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东
江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼三楼会议室。
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6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长侯友夫先生
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形
成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人 13 人，代表股份数
317,386,553 股，占公司总股份的 44.3506％。其中，出席现场会议的股东及股
东的委托代理人 12 人，代表股份数 317,383,253 股，占公司总股份的 44.3502％；
通过网络投票的股东 1 人，代表股份数 3,300 股，占公司总股份的 0.0005％。
2、中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议的情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份数 16,720,076 股，占公司总股
份的 2.3364％。其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份数 16,716,776 股，
占公司总股份的 2.3360％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份数 3,300 股，
占公司总股份的 0.0005％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了
本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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2、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
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总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于确认公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度日常关
联交易预计的议案》
总表决情况：同意 116,502,301 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、逐项审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
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10.01 发行股票的类型和面值
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.02 发行方式
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.03 发行对象
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.04 发行股份的价格及定价原则
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.05 发行数量
5
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.06 限售期
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.07 上市地点
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.08 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.09 关于本次非公开发行股票决议有效期限
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
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的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.10 募集资金投向
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于<公司 2019 年度创业板非公开发行股票预案>的议案》
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于<公司 2019 年度创业板非公开发行股票方案论证分
析报告>的议案》
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于<公司 2019 年度创业板非公开发行股票募集资金使
用可行性分析报告>的议案》
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总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过了《关于<公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险
提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公
开发行股票具体事宜的议案》
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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17、审议通过了《关于<公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）>的议
案》
总表决情况：同意 317,386,553 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 16,720,076 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫律师事务所郑超、孙继乾律师出席了本次会议并出具如
下法律意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件及五洋停车章程的规定；本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、
法规、规范性文件及五洋停车章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2018 年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 9 日
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