证券代码：300420             证券简称：五洋停车       公告编号：2020-042



                   江苏五洋停车产业集团股份有限公司

                   第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月
13 日以电话方式发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知，并于 2020 年 5
月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9 名，实
际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关
规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、高级
管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全
资孙公司增资的议案》

    公司董事会同意使用募集资金 54,535.218389 万元向全资子公司深圳伟创自
动化设备有限公司增资，用于实施“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基
地）”项目、“五洋智云智慧停车项目”项目、向全资孙公司东莞市伟创华鑫自动
化设备有限公司增资用于实施“研发中心建设项目”项目；公司使用募集资金
8,500 万元向全资子公司江苏天沃重工科技有限公司增资，用于实施“智能机械
式立体停车设备制造项目（徐州基地）”项目。
    公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用
募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。



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    江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                董   事   会
              2020 年 5 月 18 日




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