证券代码：300420             证券简称：五洋停车       公告编号：2020-062



                   江苏五洋停车产业集团股份有限公司

                   第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月
17 日以电话方式发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知，并于 2020 年 8
月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实
际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关
规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、高级
管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司董事会经审议认为：公司 2020 年半年度报告及其摘要所载资料内容真
实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    公司董事会经审议认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相
关规定之情形。
    公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详
                                    1
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
   本项表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   特此公告。




                                      江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2020 年 8 月 27 日




                                  2