证券代码：300420             证券简称：五洋停车       公告编号：2020-066



                   江苏五洋停车产业集团股份有限公司

                   第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
10 日以电话方式发出召开第三届董事会第二十六次会议的通知，并于 2020 年 9
月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实
际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关
规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、高级
管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

    经公司董事会认真审议，同意公司与四川博众地产投资管理有限公司共同出
资人民币 30,000 万元设立合资公司，其中公司拟以自有资金出资人民币 21,000
万元，占合资公司股本比例的 70%。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对外
投资设立合资公司的公告》。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                        江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2020 年 9 月 15 日

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