证券代码：300420             证券简称：五洋停车       公告编号：2020-075



                    江苏五洋停车产业集团股份有限公司

                   第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月
19 日以电话方式发出召开第三届董事会第二十七次会议的通知，并于 2020 年 10
月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实
际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关
规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、高级
管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2020 年第三季度报告》全面、真实地反
映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2020 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，现提名侯友
夫先生、张立永先生、林伟通先生、侯玉鹏先生、郭勇金先生、杨为民先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审
议通过之日起三年。
                                    1
    本议案表决结果为：
    1、同意提名侯友夫先生为第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、同意提名张立永先生为第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、同意提名林伟通先生为第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、同意提名侯玉鹏先生为第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、同意提名郭勇金先生为第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、同意提名杨为民先生为第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制对每
位候选人进行分项投票表决。

    三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，现提名朱学
义先生、林爱梅女士、叶飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公
司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    本议案表决结果为：
    1、同意提名朱学义先生为第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、同意提名林爱梅女士为第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、同意提名叶飞先生为第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制对每
                                   2
位候选人进行分项投票表决。

    四、审议通过了《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》

    结合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平，拟定第四届董事会董事津
贴方案：独立董事每人每年津贴 6 万元人民币（含税）；非独立董事不领取津贴。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    五、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，公司全体董事一致同意，拟于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第二
次临时股东大会。
    《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容请详见公司同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                        江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2020 年 10 月 29 日




                                    3