证券代码：300420             证券简称：五洋停车        公告编号：2020-078



                   江苏五洋停车产业集团股份有限公司

                       关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会任期将于 2020 年 11 月 20 日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，并于 2020 年 10 月
29 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选
举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举
暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选
举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名侯友夫先生、张立
永先生、林伟通先生、侯玉鹏先生、郭勇金先生、杨为民先生为第四届董事会非
独立董事候选人；同意提名朱学义先生、林爱梅女士、叶飞先生为第四届董事会
独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
    上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选
人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第四届董
事会任期自股东审议通过之日起三年。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履
行董事义务和职责。

    特此公告。
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    江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                董   事   会
              2020 年 10 月 29 日




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附件
       一、第四届董事会非独立董事候选人简历：
       1、侯友夫先生，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、
博士学位。2000 年 7 月至 2012 年 4 月任中国矿业大学机电工程学院教授、博士
生导师；2006 年 1 月至 2011 年 10 月任徐州五洋科技有限公司总经理；2017 年
11 月至 2019 年 3 月任公司总经理；2011 年 11 月至今任公司董事长、董事。
       截至本公告披露日，侯友夫先生持有公司股份 69,835,495 股，占公司总股
本的 8.13%；侯友夫先生、蔡敏女士及寿招爱女士为公司一致行动人，合计持有
公司股份 186,322,570 股，占公司总股本的 21.70%，是公司控股股东、实际控
制人。除此以外，侯友夫先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。
       2、张立永先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，注册会计师、注册税务师、会计高级职称。2011 年 11 月至 2017 年 11 月任
公司财务总监、董事会秘书；2017 年 11 月至 2019 年 3 月任公司投资总监；2019
年 3 月至今任公司总经理；2020 年 5 月至今任公司董事。
       截至本公告披露日，张立永先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
       3、林伟通先生，1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士学
历。1993 年 6 月至 2003 年 5 月任深圳市伟创华岳实业有限公司副总经理；2003
年 6 月至 2018 年 12 任深圳市伟创自动化设备有限公司董事长；2018 年 12 至今
任深圳市伟创自动化设备有限公司总经理；同时担任中国重型机械工业协会停车
设备工作委员会行业专家，深圳停车产业化联盟秘书长。曾荣获机械式停车设备
行业年度“优秀个人奖”、“优秀企业家”、“中国经济创新领军人物”等奖项，同


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时为多项国家专利的发明人。
    截至本公告披露日，林伟通先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
    4、侯玉鹏先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2012 年至今担任济南天辰机器集团有限公司监事；2014 年 2 月至今任济南
天辰鸣翠餐饮有限公司执行董事；2014 年 4 月至今任济南天辰铝机股份有限公
司董事；2011 年至 2016 年 3 月任山东天辰智能停车股份有限公司监事；2016
年 3 月至 2017 年 11 月任山东天辰智能停车股份有限公司董事、总经理；2017
年 11 月至今任山东天辰智能停车有限公司总经理；2017 年 11 月至今担任公司
副总经理。
    截至本公告披露日，侯玉鹏先生直接持有公司股份 6,922,810 股，通过济南
天辰机器集团有限公司间接持有公司股份 1,661,475 股，合计持有公司股份
8,584,285 股, 占公司总股本的 1%。侯玉鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
    5、郭勇金先生，1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历，高级
工程师。1999 年 5 月至 2003 年 8 月任深圳市伟创华岳实业有限公司设计部工程
师；2003 年 9 月-2016 年 6 月任深圳市伟创自动化设备有限公司设计部经理；2016
年 7 月至今任深圳市伟创自动化设备有限公司副总经理。
    截至本公告披露日，郭勇金先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。


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    6、杨为民先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
2014 年 11 月至 2015 年 7 月任丹麦威科塑料（徐州）有限公司运营经理；2015
年 10 月至 2018 年 9 月任神斧阿特拉斯徐州工程机械有限公司技术质量部长；
2018 年 9 月至 2019 年 4 月任公司质安部长；2019 年 4 月至今任合肥市伟创自动
化设备有限公司负责人；2020 年 6 月至今任深圳市伟创自动化设备有限公司副
总经理。
    截至本公告披露日，杨为民先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
    二、第四届董事会独立董事候选人简历：
    1、朱学义先生，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中
国矿业大学硕士生导师、博士生导师。1983 年至 2014 年 6 月任中国矿业大学管
理学院教师，在此期间，分别担任会计学系副主任、主任、管理学院副院长；2007
年 1 月至 2012 年 8 月任中国矿业大学财务与会计研究所所长；2011 年 12 月至
2019 年 7 月任中国矿业大学校纪委；2011 年 9 月至 2017 年 9 月任赛摩电气股份
有限公司独立董事；2017 年 11 月至今任公司独立董事。
    截至本公告披露日，朱学义先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
    2、林爱梅女士，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、
博士学位、会计学教授、博士生导师。1989 年 8 月至 1994 年 12 月任中国矿业
大学管理学院助教；1995 年 1 月至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院讲师；
2000 年 12 月至 2010 年 12 月任中国矿业大学管理学院副教授、硕士生导师；2010
年 12 月至 2012 年 4 月任中国矿业大学管理学院会计学教授；2012 年 4 月至今
任中国矿业大学管理学院博士生导师；2014 年 12 月至今任徐工集团工程机械股


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份有限公司独立董事；2017 年 11 月至今任江西晨光新材料股份有限公司独立董
事；2017 年 11 月至今任公司独立董事。
    截至本公告披露日，林爱梅女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
    3、叶飞先生，1972 年生。中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
1993 年 6 月至 1998 年 12 月任大屯煤电集团有限公司拓特机械制造厂团委干事；
1998 年 12 月至 2002 年 10 月任上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂厂团
委负责人、副书记；2001 年 3 月至 2003 年 11 月任上海大屯能源股份有限公司
拓特机械制造厂销售部副经理；2003 年 11 月至 2006 年 4 月任上海大屯能源股
份有限公司拓特机械制造厂工会办公室主任、兼宣教、民管部长；2006 年 4 月
至 2007 年 12 月任上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂考核办公室主任；
2007 年 12 月至 2008 年 3 月任上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂经营
管理部副部长；2008 年 3 月至 2017 年 12 月任江苏泰信律师事务所律师、合伙
人、执行主任；2018 年 1 月至今任北京市盈科（徐州）律师事务所股权高级合
伙人；2017 年 11 月至今任公司独立董事。
    截至本公告披露日，叶飞先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。




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