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公司公告

五洋停车:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-11-17  

                        证券代码:300420              证券简称:五洋停车        公告编号:2020-088



                   江苏五洋停车产业集团股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


       一、会议召开情况

    1、2020 年 10 月 30 日,江苏五洋停车产业集团股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年第二次临时股
东大会的通知。
    2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    3、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2020 年 11 月 16 日(星期一)下午 14:00。
    (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2020 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2020 年 11 月 16 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
    4、股权登记日:2020 年 11 月 10 日(星期二)
    5、现场会议召开地点:江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东
江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议室。
    6、会议召集人:公司董事会


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    7、会议主持人:董事长侯友夫先生
    8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形
成的决议真实、有效。

    二、会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人 11 人,代表股份 283,788,148
股,占公司总股份的 33.0464%。其中,出席现场会议的股东及股东的委托代理
人 7 人,代表股份 283,556,448 股,占公司总股份的 33.0194%;通过网络投票
的股东 4 人,代表股份 231,700 股,占公司总股份的 0.0270%。
    2、中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况
    通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 40,112,275 股,占公司总股份
的 4.6710%。其中,通过现场投票的股东 1 人,代表股份 39,880,575 股,占公
司总股份的 4.6440%;通过网络投票的股东 4 人,代表股份 231,700 股,占公
司总股份的 0.0270%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所
律师出席或列席了本次会议。

    三、议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过以下议案:
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
    本议案采用累积投票的方式选举侯友夫先生、张立永先生、林伟通先生、侯
玉鹏先生、郭勇金先生、杨为民先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自股
东大会审议通过之日起三年。表决结果如下:
    1.01 选举侯友夫先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况:同意 283,556,450 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%,获得当选。


                                   2
    中小股东表决结果:同意 39,880,577 股,同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
    1.02 选举张立永先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况:同意 283,556,451 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%,获得当选。
    中小股东表决结果:同意 39,880,578 股,同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
    1.03 选举林伟通先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况:同意 283,556,450 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%,获得当选。
    中小股东表决结果:同意 39,880,577 股,同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
    1.04 选举侯玉鹏先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况:同意 283,556,451 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%,获得当选。
    中小股东表决结果:同意 39,880,578 股,同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
    1.05 选举郭勇金先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况:同意 283,556,451 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%,获得当选。
    中小股东表决结果:同意 39,880,578 股,同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
    1.06 选举杨为民先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况:同意 283,556,451 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%,获得当选。
    中小股东表决结果:同意 39,880,578 股,同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》


                                   3
    本议案采用累积投票的方式选举朱学义先生、林爱梅女士、叶飞先生为公司
第四届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下:
    2.01 选举朱学义先生为第四届董事会独立董事
    总表决情况:同意 283,556,451 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%,获得当选。
    中小股东表决结果:同意 39,880,578 股,同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
    2.02 选举林爱梅女士为第四届董事会独立董事
    总表决情况:同意 283,556,451 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%,获得当选。
    中小股东表决结果:同意 39,880,578 股,同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
    2.03 选举叶飞先生为第四届董事会独立董事
    总表决情况:同意 283,556,451 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%,获得当选。
    中小股东表决结果:同意 39,880,578 股,同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    本议案采用累积投票的方式选举李庆先生、李安阳先生为公司第四届监事会
非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下:
    3.01 选举李庆先生为第四届监事会非职工代表监事
    总表决情况:同意 283,556,451 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%,获得当选。
    中小股东表决结果:同意 39,880,578 股,同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
    3.02 选举李安阳先生为第四届监事会非职工代表监事
    总表决情况:同意 283,556,451 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%,获得当选。


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    中小股东表决结果:同意 39,880,578 股,同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
    4、审议通过了《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》
    总表决情况:同意 283,556,448 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9184%;反对 231,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0816%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果:同意 39,880,575 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.4224%;反对 231,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5776%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    公司聘请的北京国枫律师事务所指派律师郑超、孙继乾出席了本次会议并出
具如下法律意见:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、行政法规、规范性文件及五洋停车章程的规定;本次股东大会的召
集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合
相关法律、行政法规、规范性文件及五洋停车章程的规定,表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议;
    2、北京国枫律师事务所关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2020 年第
二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                       江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2020 年 11 月 16 日




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