证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2020-088
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、2020 年 10 月 30 日，江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年第二次临时股
东大会的通知。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2020 年 11 月 16 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2020 年 11 月 10 日（星期二）
5、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东
江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议室。
6、会议召集人：公司董事会
1
7、会议主持人：董事长侯友夫先生
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形
成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人 11 人，代表股份 283,788,148
股，占公司总股份的 33.0464％。其中，出席现场会议的股东及股东的委托代理
人 7 人，代表股份 283,556,448 股，占公司总股份的 33.0194％；通过网络投票
的股东 4 人，代表股份 231,700 股，占公司总股份的 0.0270％。
2、中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议的情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 40,112,275 股，占公司总股份
的 4.6710％。其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 39,880,575 股，占公
司总股份的 4.6440％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 231,700 股，占公
司总股份的 0.0270％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所
律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举侯友夫先生、张立永先生、林伟通先生、侯
玉鹏先生、郭勇金先生、杨为民先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股
东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
1.01 选举侯友夫先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 283,556,450 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%，获得当选。
2
中小股东表决结果：同意 39,880,577 股，同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
1.02 选举张立永先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 283,556,451 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%，获得当选。
中小股东表决结果：同意 39,880,578 股，同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
1.03 选举林伟通先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 283,556,450 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%，获得当选。
中小股东表决结果：同意 39,880,577 股，同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
1.04 选举侯玉鹏先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 283,556,451 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%，获得当选。
中小股东表决结果：同意 39,880,578 股，同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
1.05 选举郭勇金先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 283,556,451 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%，获得当选。
中小股东表决结果：同意 39,880,578 股，同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
1.06 选举杨为民先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 283,556,451 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%，获得当选。
中小股东表决结果：同意 39,880,578 股，同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
3
本议案采用累积投票的方式选举朱学义先生、林爱梅女士、叶飞先生为公司
第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举朱学义先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 283,556,451 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%，获得当选。
中小股东表决结果：同意 39,880,578 股，同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
2.02 选举林爱梅女士为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 283,556,451 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%，获得当选。
中小股东表决结果：同意 39,880,578 股，同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
2.03 选举叶飞先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 283,556,451 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%，获得当选。
中小股东表决结果：同意 39,880,578 股，同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举李庆先生、李安阳先生为公司第四届监事会
非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
3.01 选举李庆先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 283,556,451 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%，获得当选。
中小股东表决结果：同意 39,880,578 股，同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
3.02 选举李安阳先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 283,556,451 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9184%，获得当选。
4
中小股东表决结果：同意 39,880,578 股，同意股数占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.4224%。
4、审议通过了《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》
总表决情况：同意 283,556,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9184％；反对 231,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0816％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 39,880,575 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.4224％；反对 231,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5776％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫律师事务所指派律师郑超、孙继乾出席了本次会议并出
具如下法律意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、行政法规、规范性文件及五洋停车章程的规定；本次股东大会的召
集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合
相关法律、行政法规、规范性文件及五洋停车章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2020 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 16 日
5
