民生证券股份有限公司
             关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司
         变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见

       民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏
五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“五洋停车”或“公司”）持续督导
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关规定，对五洋停车变更部分募集资金投资项目实施主体
事项进行了核查，核查情况如下：

       一、本次募集资金基本情况

       （一）募集资金基本情况

       公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2279 号）核准，向特定投资者非
公开发行股票 143,126,097 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 5.31 元，
募集资金总额 759,999,575.07 元，减除发行费用 8,647,391.18 元（不含税）后，
募集资金净额为 751,352,183.89 元。上述募集资金到账情况已经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2020〕83 号《验资报告》。公司已
对募集资金进行了专户存储，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了募集资金三方监管协议。

       （二）募集资金使用情况

       根据《江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行股
票预案（修订稿）》，本次募集资金使用计划如下：

                                                                单位：万元
序号                项目名称                 项目实施主体   拟投入募集资金
        智能机械式立体停车设备制造项目（东
 1                                            伟创自动化          21,400.00
        莞基地）
        智能机械式立体停车设备制造项目（徐
 2                                             天沃重工            8,500.00
        州基地）

                                        1
 3     研发中心建设项目                      伟创华鑫                   13,000.00
 4     五洋智云智慧停车项目                  伟创自动化                 25,000.00
 5     补充流动资金                          五洋停车                   12,100.00
                              合计                                      80,000.00

     二、本次募投项目变更部分实施主体的情况及原因

     （一）变更募投项目实施主体的情况

                                                          实施主体
                 项目名称
                                                变更前               变更后
智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）    伟创自动化             伟创华鑫

     除募投项目实施主体变更外，项目其他内容均不发生变更。

     （二）变更募投项目实施主体的原因

     根据公司内部业务架构调整的安排，为简化业务架构、进一步提高生产效率，
常平分公司现有业务将由伟创华鑫整体承接，因此公司决定将“智能机械式立体
停车设备制造项目（东莞基地）”的实施主体由伟创自动化常平分公司件变更为
伟创华鑫。

     本次募投项目实施主体进行变更，未实质改变募集资金的投向和项目实施内
容，不影响募投项目的正常进行，且符合公司长期发展规划，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。

     三、变更募投项目实施主体对公司的影响

     本次部分募投项目变更实施主体是公司根据项目实施的实际情况做出的审
慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实
质性影响。本次募投项目已投入部分由伟创自动化常平分公司承接，后续待投入
部分由伟创华鑫继续实施。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有利于公司进一步提高经
营管理效率、降低营业成本，符合公司长期发展规划。

     四、本次变更募投项目实施主体的审议程序



                                      2
    （一）审议程序

    公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：“公司本次变更部分募投项目实施主体是基于公司长期发展
规划做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况；且履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理制度》等相关规定。因此，我们一致同意公司本次部分变更募集资金
投资项目实施主体事项。”

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次变更部分募投项目实施主体事项已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，本次公司变
更部分募集资金投资项目实施主体不存在改变募集资金用途的情况，不会对募集
资金投资项目产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关规定。

    保荐机构对五洋停车本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项无异议。

    （以下无正文）




                                   3
    （此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份
有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人（签字）：

                             谢国敏                       崔增英




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