证券代码：300420            证券简称：五洋停车        公告编号：2021-014



                   江苏五洋停车产业集团股份有限公司

                    第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
16 日以电话方式发出召开第四届监事会第二次会议的通知，并于 2021 年 4 月 23
日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合
法有效。
    本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定
通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    公司《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的公告。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

    公司监事会经核查认为：公司 2020 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、
准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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    公司监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2020 年度的财务状况和经营成果。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规的规
定、公司章程确定的现金分红政策以及公司的分红规划，充分考虑了公司经营状
况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，我们
同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大
会审议。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    通过对公司内部控制情况的核查，监事会认为：公司内部控制制度符合国家
有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制
体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公
司正常生产经营，合理控制经营风险，保护了公司股东特别是中小股东的利益。
公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    六、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告的
议案》

    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进
行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理
均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。

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    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    七、审议通过了《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明>的议案》

    经审议，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，严格控
制关联方占用资金风险和对外担保风险。公司报告期内不存在控股股东及其他关
联方之间违规占用资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人
单位或个人违规提供担保的情况。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    八、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵
循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。因此，同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表的审计机构。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于确认公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常
关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决
策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平
合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及担保
事项的议案》

    公司本次担保的事项主要为满足全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公
司、江苏天沃重工科技有限公司、山东天辰智能停车有限公司、孙公司广东伟创
                                   3
五洋智能设备有限公司、控股子公司安徽惠邦融资租赁有限公司在日常经营中得
到流动资金的支持和业务拓展，有利于公司长远发展且不会对公司及子公司的正
常运作和业务发展造成不良影响。公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，
能有效防范对外担保风险，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，
不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。因此，同意公司本次
担保事宜。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

    公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体符合公司发展规划及实际生
产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    十二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司本次拟对部分募集资金投资项目延期是公司根据客观实际情况做出的
谨慎决定，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    十三、审议通过了《关于山东天辰智能停车有限公司 2017—2020 年度业绩
承诺实现情况说明的议案》

    《关于山东天辰智能停车有限公司 2017—2020 年度业绩承诺实现情况的说
明》的具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
公告。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    十四、审议通过《关于北京华逸奇科贸有限公司 2016—2020 年度业绩承诺
实现情况的说明及减值测试报告的议案》

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    《关于北京华逸奇科贸有限公司 2016—2020 年度业绩承诺实现情况的说明
及减值测试报告的议案》的具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站上发布的公告。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                       江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                                                   监 事   会
                                                 2021 年 4 月 23 日




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