民生证券股份有限公司关于

《关于对江苏五洋停车产业集团股份有限公司的 2020 年年报问询函》

        （创业板年报问询函【2021】第 124 号）的回复意见

深圳证券交易所创业板公司管理部：

    2021 年 4 月 29 日，江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“五洋停车”）收到贵部发来的《关于对江苏五洋停车产业集团股份有限公司
的 2020 年年报问询函》（创业板年报问询函【2021】第 124 号）。五洋停车按照
贵部要求，对有关问题作书面说明回复。民生证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）对年报问询函的回复进行了核查并发表核查意见，具体情况如下：

    问题 9、截至期末，募投项目“智能机械式立体停车设备制造项目”、“智能
机械式立体停车设备制造项目”投资进度分别为 4.13%、8.76%，均预计 2021
年 12 月 31 日达到预定可使用状态。请结合募投项目的具体实施进展、市场需
求变化情况等说明项目可行性是否发生重大变化，是否可按期建设完成。请保
荐机构核查并发表明确意见。

    回复：

    一、请结合募投项目的具体实施进展、市场需求变化情况等说明项目可行
性是否发生重大变化

    （一）募投项目的具体实施进展

    截至 2021 年 4 月 30 日，公司“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基
地）”、“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”实施进展如下：

                                     拟投入募集资金     已投入募集资金
              项目                                                         占比
                                         （万元）           （万元）
智能机械式立体停车设备制造项目（东
                                            21,400.00           1,219.14   5.70%
莞基地）
智能机械式立体停车设备制造项目（徐
                                             8,500.00           1,728.06   20.33%
州基地）

    2020 年度受新冠疫情影响，一定程度上延缓了募集资金投资项目的建设进
                                      1
度，部分工程的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓，导致
募投项目的实际建设进度与计划进度存在一定差异。

    （二）公司产品市场需求未发生重大不利变化

    2020 年度，公司全年实现收入 16.32 亿元，同比增长 26.34%，其中机械式
立体停车设备板块实现营业收入 10.04 亿元，同比增长 22.86%。

    从长远来看，伴随着汽车保有量的增长，我国每年新增停车泊位需求同样呈
现上升趋势，截至 2021 年 4 月 30 日，公司已有 16.82 亿元（含税）的机械式立
体停车设备在手订单，市场需求未发生重大不利变化。

    综上，公司“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”、“智能机械
式立体停车设备制造项目（徐州基地）”仍符合产业发展方向以及公司整体战略
发展方向，上述募投项目相关的市场条件未发生重大不利变化，项目可行性亦未
发生重大变化。

    二、募投项目已进行延期

    公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。“智能机械式立体停车设备制造项目（东
莞基地）”、“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”达到预定可使用状
态时间均由 2021 年 12 月 31 日调整至 2022 年 12 月 31 日。

    上述事项尚需通过公司股东大会审议通过。

    三、保荐机构核查意见

    （一）核查程序

    针对上述事项，保荐机构履行了如下核查程序：

    1、查阅发行人本次募投项目的可行性研究报告，并结合相关市场环境等因
素进行分析；

    2、核查本次募投项目具体建设内容、募集资金使用和项目建设进度；

    3、查阅发行人审计报告及财务资料，了解公司现有机械式立体停车设备销
                                      2
售情况，获取公司现有机械式立体停车设备在手订单情况；

    4、查阅与募投项目延期相关的决议及披露文件。

    （二）核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基
地）”、“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”相关的市场条件未发生
重大不利变化，项目可行性亦未发生重大变化；上述募投项目延期事项当前已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，尚需提交股东大会审
议，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规要求。

    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于《关于对江苏五洋停车产业
集团股份有限公司的 2020 年年报问询函》（创业板年报问询函【2021】第 124
号）的回复意见》之盖章页）




                                                 民生证券股份有限公司

                                                      2021 年 5 月 11 日




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